处置非法集资工作汇报（精选5篇）_非法集资工作汇报
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第1篇：全南县处置非法集资工作情况汇报
全南县非法集资风险排查报告
为进一步加大打击和处置非法集资力度，根据省政府办公厅《关于开展全省非法集资风险排查工作的通知》（赣府厅明【2011】175号）及市政府《关于开展全市非法集资风险排查工作的通知》（赣市府办电【2011】185号）精神，我县近期组织相关部门对全县开展了非法集资风险排查，现将有关工作情况汇报如下：
一、高度重视，提高认识
当前，在国家银根紧缩的政策下，民间融资活跃，非法集资呈上升和蔓延趋势。非法集资破坏性强、危害极大，不仅严重扰乱正常的经济金融秩序，而且直接危害到人民群众的切身利益、影响到千家万户的幸福，极易引起群体性上访事件，危及社会稳定。为此，县委、县政府高度重视，按照省、市要求，成立了全南县打击和处置非法集资工作领导小组，制定并出台了《全南县处置非法集资联席会议制度》、《全南县处置非法集资联席会议工作机制》等，通过多次召开专题会议，传达、学习、贯彻上级处置非法集资的有关文件、会议精神和要求，了解各地非法集资处置动态，研究辖区内处置非法集资工作，切实提高全县上下对处置非法集资工作必要性、重要性和紧迫性的认识。
二、精心组织，周密部署
一是加大宣传力度，让全县广大干部群众了解非法集资的特点和途径，提高防患意识，从源头上堵住非法集资。县打击和处置非法集资工作领导小组委托金融部门在全县范围内开展了 “防范和打击非法集资”宣传活动：一是组织银行业机构开展了“打击非法集资犯罪活动”主题宣传活动，在县主要街道和各商业银行营业网点挂宣传横幅，发放宣传资料；在人流量大的文化广场利用宣传栏、现场咨询等形式进行专题宣传，发放打击和处置非法集资宣传资料；通过县有线电视台在黄金时段不定期播放公益广告和流动字幕，使全县干部群众对非法集资的目的、渠道、手段以及危害有了比较清楚的了解和认识；二是要求银行机构加强对有疑问帐户的大额异常变动情况严加监控；三是责成打击和处置非法集资工作领导小组与成员部门密切配合，不定期地召开联席会议，积极沟通情况，加强联动，形成打击非法集资的合力。
二是建立健全监测预警体系。近几年来，我县为打击非法集资违法犯罪活动，先后制定并出台了《全南县处置非法集资应急工作预案》等相关文件，建立了全县及全县各行业处置非法集资监测预警制度和防范预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息渠道，加强日常监管，把好一线关，尽早发现问题，及时做出处理；转发了《关于转发中国银监会处置非法集资工作信息统计和报送办法的通知》，明确各部门指定专门分管领导和具体工作人员负责该项工作，对信息实行“零报送”制度，并要求一旦发现非法集资苗头，行业主管、监管部门要及时报告县政府和联席会议。
三、抓住重点，深度排查 针对非法集资活动形式多样、隐蔽性强的特点，我县在加大宣传力度的基础上，对社会公众公开了举报电话。同时结合本县实际，精心组织，抓住重点，抽调公安、工商、银监办等部门的精干力量对全县的非法集资情况进行了全面排查。排查的重点包括：
（一）、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；
（二）、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或以期货交易、典当为名进行非法集资；
（三）、通过认领股份、入股分红进行非法集资；(四)、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；
（五）、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；
（六）、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；；七）、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；
（八）、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；
（九）、以签订商品经销合同等形式进行非法集资；
（十）、利用传销或秘密串联的形式进行非法集资；
（十一）、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；
（十二）、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。针对上述内容，我们采取了明察暗访、内查外调等方式进行了深度排查。
经排查，目前，除存在少量民间高息借贷外，我县暂没发现其它非法集资犯罪活动。
四、下一步工作打算：
一是进一步加大宣传力度，强化宣传效果。充分利用各种宣传工具，采用多元化手段，充分利用电视、广播、报纸、网络以及电信、移动和联通等各种媒介，最大效能的发挥媒体作用，使对非法集资犯罪活动的宣传更加广泛，更加深入，增加社会公众对非法集资犯罪活动的认知度，增强对非法集资犯罪活动的防范意识。
二是进一步完善制度，加强部门沟通。进一步健全和完善处置非法集资的工作制度和工作程序，建立“疏堵并举、防治结合”的综合治理长效机制，充分发挥联席会议的作用，加强各部门在处置非法集资工作中的协调配合，提高工作效率，实施对非法集资的齐抓共管和综合治理。
三是强势推进打击和处置非法集资力度。要站在维护社会稳定的高度，充分认识非法集资活动的危害，发现一起，查处一起，切实维护人民利益，确保社会稳定。
二0一一年十月二十八日
第2篇：全南县处置非法集资工作情况汇报
全南县非法集资风险排查报告
为进一步加大打击和处置非法集资力度，根据省政府办公厅《关于开展全省非法集资风险排查工作的通知》（赣府厅明【2011】175号）及市政府《关于开展全市非法集资风险排查工作的通知》（赣市府办电【2011】185号）精神，我县近期组织相关部门对全县开展了非法集资风险排查，现将有关工作情况汇报如下：
一、高度重视，提高认识
当前，在国家银根紧缩的政策下，民间融资活跃，非法集资呈上升和蔓延趋势。非法集资破坏性强、危害极大，不仅严重扰乱正常的经济金融秩序，而且直接危害到人民群众的切身利益、影响到千家万户的幸福，极易引起群体性上访事件，危及社会稳定。为此，县委、县政府高度重视，按照省、市要求，成立了全南县打击和处置非法集资工作领导小组，制定并出台了《全南县处置非法集资联席会议制度》、《全南县处置非法集资联席会议工作机制》等，通过多次召开专题会议，传达、学习、贯彻上级处置非法集资的有关文件、会议精神和要求，了解各地非法集资处置动态，研究辖区内处置非法集资工作，切实提高全县上下对处置非法集资工作必要性、重要性和紧迫性的认识。
二、精心组织，周密部署
一是加大宣传力度，让全县广大干部群众了解非法集资的特点和途径，提高防患意识，从源头上堵住非法集资。县打击和处置非法集资工作领导小组委托金融部门在全县范围内开展了 “防范和打击非法集资”宣传活动：一是组织银行业机构开展了“打击非法集资犯罪活动”主题宣传活动，在县主要街道和各商业银行营业网点挂宣传横幅，发放宣传资料；在人流量大的文化广场利用宣传栏、现场咨询等形式进行专题宣传，发放打击和处置非法集资宣传资料；通过县有线电视台在黄金时段不定期播放公益广告和流动字幕，使全县干部群众对非法集资的目的、渠道、手段以及危害有了比较清楚的了解和认识；二是要求银行机构加强对有疑问帐户的大额异常变动情况严加监控；三是责成打击和处置非法集资工作领导小组与成员部门密切配合，不定期地召开联席会议，积极沟通情况，加强联动，形成打击非法集资的合力。
二是建立健全监测预警体系。近几年来，我县为打击非法集资违法犯罪活动，先后制定并出台了《全南县处置非法集资应急工作预案》等相关文件，建立了全县及全县各行业处置非法集资监测预警制度和防范预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息渠道，加强日常监管，把好一线关，尽早发现问题，及时做出处理；转发了《关于转发中国银监会处置非法集资工作信息统计和报送办法的通知》，明确各部门指定专门分管领导和具体工作人员负责该项工作，对信息实行“零报送”制度，并要求一旦发现非法集资苗头，行业主管、监管部门要及时报告县政府和联席会议。
三、抓住重点，深度排查 针对非法集资活动形式多样、隐蔽性强的特点，我县在加大宣传力度的基础上，对社会公众公开了举报电话。同时结合本县实际，精心组织，抓住重点，抽调公安、工商、银监办等部门的精干力量对全县的非法集资情况进行了全面排查。排查的重点包括：（一）、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；（二）、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或以期货交易、典当为名进行非法集资；（三）、通过认领股份、入股分红进行非法集资；(四)、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；（五）、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；（六）、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；；七）、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；（八）、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；（九）、以签订商品经销合同等形式进行非法集资；（十）、利用传销或秘密串联的形式进行非法集资；（十一）、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；（十二）、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。针对上述内容，我们采取了明察暗访、内查外调等方式进行了深度排查。
经排查，目前，除存在少量民间高息借贷外，我县暂没发现其它非法集资犯罪活动。
四、下一步工作打算：
一是进一步加大宣传力度，强化宣传效果。充分利用各种宣传工具，采用多元化手段，充分利用电视、广播、报纸、网络以及电信、移动和联通等各种媒介，最大效能的发挥媒体作用，使对非法集资犯罪活动的宣传更加广泛，更加深入，增加社会公众对非法集资犯罪活动的认知度，增强对非法集资犯罪活动的防范意识。
二是进一步完善制度，加强部门沟通。进一步健全和完善处置非法集资的工作制度和工作程序，建立“疏堵并举、防治结合”的综合治理长效机制，充分发挥联席会议的作用，加强各部门在处置非法集资工作中的协调配合，提高工作效率，实施对非法集资的齐抓共管和综合治理。
三是强势推进打击和处置非法集资力度。要站在维护社会稳定的高度，充分认识非法集资活动的危害，发现一起，查处一起，切实维护人民利益，确保社会稳定。
二0一一年十月二十八日
第3篇：打击和处置非法集资情况汇报
市十五届人民政府第46次常务会议资料
***市防范和处置非法集资工作情况汇报
市防范和处置非法集资工作领导小组办公室
年 月 日
随着经济社会不断发展，非法集资现象大量增加，后果越来越严重。防范和处置非法集资工作形势严峻，任务艰巨。现从前段工作情况、当前面临形势、下段工作打算建议等方面汇报如下：
一、2015年工作简要情况
2015年，我市防范和处置非法集资工作，按照“疏堵并举、防治结合”的原则，重点开展宣传教育、隐患排查、专项整治和案件处置等工作，严密防范、严厉打击非法集资活动，守住了不发生系统性、区域性金融风险的底线。2014、2015年度我市金融办的工作连续两年在株洲市排名第一。
（一）不断完善责工作机制。市委、市政府高度重视，保障处非工作经费和人员。充实完善了处非工作机构，由市委常委、常务副市长任组长，公安、法院、人民银行、工商、宣传等部门负责人为成员。市政府常务会议专题研究处非工作，对全市的处非工作进行了安排部署。市长带头、市级领导亲自参与编制处非宣传手册等具体工作，将处非工作纳入了财政预算，设立了专项
工作经费。出台了实施方案和应急预案。落实责任分工，形成了主要领导亲自抓、分管领导重点抓、职能部门具体抓的工作格局。
（二）广泛开展宣传教育。编印了《***市防范非法集资违法犯罪活动宣传手册》30万份，由各乡镇、街道办事处、长庆示范区负责，发放到全市28.53万户家庭，做到每户1册。突出重点开展宣传教育，处非知识做到“六进”：进社区，进公交车、出租车，进集贸市场、超市，进宾馆、酒店，进金融机构营业网点，进职能部门办证大厅。运用新闻媒体进行宣传，处非知识做到“人人皆知”。广泛运用报纸、电视、户外电子显示屏等多种形式，切实提高宣传效果，确保取得实效。在《今日***》报刊开辟了专栏进行宣传。在***电视台黄金时段进行“处非”公益广告滚动播出，从去年2月16日到3月5日（春节期间），三分钟“处非”专题和9条“处非”公益标语每晚播出各12次；3月6日到今年元月31日每晚播出各6次；从今年2月1日开始到元宵又恢复到每晚各12次。我市处非知识宣传教育的做法和成效得到了省市处非办的充分肯定，在2015年12月株洲市处非工作会议上，我市作了经验介绍。
（三）认真进行隐患排查和案件处置工作。按照“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，由处非办牵头，组织公安、工商、商务、国土、房产、农业等部门，采取分片包干、责任到人的方式，开展非法集资隐患排查。对在排查中发现的问题，严格依法进行处置，决不姑息。通过排查，发现两家农民合作社涉嫌非法集资
（***市民信蔬菜种植农民专业合作社，擅自简称“***市民信合作社”；***市湘镇种养殖农民专业合作社，擅自简称“湘镇农合社”），金融办、公安局、人民银行、工商局、畜牧水产局、农业以及所在地乡镇等部门联动，积极配合，取得了较好效果。在处置“e租宝”涉嫌违法经营案件中，我市迅速成立了工作机构，分别召开了乡镇街道行政一把手会议和公安、宣传、信访、人行、金融等相关部门负责人会议，常务副市长、政法委书记、公安局长等领导进行了专门安排部署。目前正在密切关注事态发展，我市尚未接到群众报案。
二、当前面临的严峻形势
2015年年末，中央决策层三天内两次提及打击非法集资，先是在12月21日公布的中央经济工作会议公报中提出：“坚决遏制非法集资蔓延势头。”随后在12月23日召开的国务院常务会议中提出：“坚决依法依规严厉打击金融欺诈、非法集资等行为。”
在实际工作中，对非法集资没有明确的监管主体，缺乏有效的监管手段，存在事前发现难、事后处置难的困惑。相关单位内部资料显示，全国、全省、株洲市非法集资案件呈高发、上升趋势。***的形势也不容乐观。虽然目前平稳可控，但由于机构庞大、监管乏力等多方面原因，极有可能发生新的案件，影响社会稳定。
（一）机构庞大。到2015年12月，株洲市共有各类投资机构1601家（机构名称中含有“投资”字样的各类投资管理、担保理
财、网络融资、私募股权、P2P等机构），农民专业合作业2803家，房地产开发企业430家，煤炭采掘加工企业383家，典当寄卖、房产中介、民办教育、社区养老等机构近7000家。我市共有866家农民合作社、40家投资类公司、42家房地产企业、13家甲类矿山开采企业、9家典当行、2家小贷公司。还有一些地下公司和个人从事非法集资活动，无法统计。
（二）监管乏力。从国家法律层面上看，对于民间投融资机构和网络、手机交易支付系统的管理，目前国家尚无专门法规，也未明确主（监）管部门，处于监管盲区，导致非法集资、网络诈骗现象增多，隐患加大。从工作班子上看，没有一个正式机构对非法集资进行监管。全国的领导小组由31个部委组成，日常工作由部际联席会议办公室处理，设在银监会；省、市级处非办附设在金融办，县市区级处非办没有统一，设在政府办、金融办、公安、财政、法制办等单位的县市区都有。去年上半年，株洲市政府才明确要求，处非办统一设在政府办内。目前，我市处非办与金融办均设在政府办内。处非办属于临时性机构，人员、知识、手段严重不足，面对花样不断翻新的投融资产品和数量庞大的投融资机构，排查监管难以到位。
（三）时有案发。2012年以来，全国此类案件的数量和金额连续3年超过2000起2000亿元。2014年11月至今，株洲市公安机关共立案侦查非法集资类案件43起，破案41起，抓获犯罪嫌
疑人72人，总涉案金额约10.5亿元，参与集资人约5100人。我市公安机关共立案3起，抓获犯罪人嫌疑4人，均已被判处了刑罚，涉案金额超过1亿元。我市处非办牵头查处了2起农民专业合作业涉嫌非法集资案件，均由公安、工商部门勒令整改，并将违规吸收的资金全额返还。
（四）善后艰难。非法集资具有很强的欺骗性和隐蔽性，给案件侦办带来很大困难，导致案件追赃难度大，挽损率低，平均挽损率约为10%，个别案件甚至为零。部分利益诉求群体通过网上发帖、相互串联、抱团集访等方式，吸引社会、媒体关注。个别涉案企业或债务人意图将受害群体推向前台，转嫁矛盾。多地均由于非法集资案件引发了群体性事件，当地党委政府信访维稳，公安、工商、法院等专门机关打击处理工作量大。2014年11月以来，株洲市共发生非法集资受害群众10人以上集体上访30余批次、近千人次。
三、春节期间防范和处置非法集资工作打算
春节期间资金流量加大，容易引发非法集资现象。为切实做好春节期间的防范和处置非法集资工作，维护人民群众合法正当利益，有效防范和化解社会风险，现提出如下工作打算：
（一）以防范网络集资诈骗和农民专业合作社集资诈骗为重点，广泛开展一次集中宣传教育活动。
（二）对高风险行业全面开展一次隐患排查活动。
（三）对全市40家投资类公司深入开展一次专项整治行动。四、请求事项
（一）请求解决防范和处置非法集资专项工作经费，具体金额请求市财政据实核拨。一是专项宣传经费，主要用于1、印制30万份宣传手册经费，发放到全市每个家庭和相关重点行业；2、***市电视台、《今日***》专题宣传经费；3、城区每个社区宣传专栏经费。二是公安、市场监管部门专案经费。
（二）请求加强处非办工作机构建设，落实人员经费，完善防范和处置非法集资部门联动工作机制。
第4篇：处置非法集资目标责任书
处置非法集资目标责任书
为保护广大居民合法利益，有效遏制非法集资活动，维护正常经济金融秩序，贯彻落实上级防范和处置非法集资工作要求，现就本社区防范非法集资活动签订目标责任书如下：
一、明确责任，把防范非法集资当作年度重要工作。明确社区居委会主任作为第一责任人，社区党组织和居委会把防范打击非法集资活动作为维稳的重要工作，配合上级开展打击防范工作，营造群防群治的社会氛围。
二、积极宣传，提高居民防范意识。随时清理辖区内非法集资小广告；采取召开会议、讲座，悬挂横幅，张贴宣传画等多种形式，宣传国家关于严厉打击非法集资的法律法规，帮助广大居民提高识别能力，增强防范意识，自觉抵制非法集资。
三、加强管理，坚决遏制非法集资活动蔓延。要求社区片管员定期巡查分管片区，及时发现疑似非法集资企业；联系辖区内楼宇物业了解商务楼内理财公司情况，及时上报信息并掌握动态。
四、妥善处置，周密做好维稳工作。积极协助上级单位处理打击非法集资活动的善后问题，对受骗参与非法集资的群众及时做好教育、安抚工作，消除不良影响和隐患，维护社会稳定。
秦淮区人民政府洪武路办事处 社区居委会
责任人： 责任人：
年 月 日 年 月 日
第5篇：打击和处置非法集资行动的汇报
ⅩⅩⅩⅩ年打击和处置非法集资行动的汇
报
按市、镇有关打击和处置非法集资行动文件的要求，ⅩⅩ高度重视，迅速开展专项整治，取得了较好的整治效果，全镇金融秩序稳定。现将相关情况汇报如下:
一、上半年工作基本情况
一是加大宣传力度，营造打非氛围。我镇通过召开吹风会、发送金融法规宣传单、打电子字幕标语等形式对打击和处置非法集资行动的必要性和紧迫性进行了说明，发动群众远离非法集资、要求相关经营主体规范自身行为。
二是严厉打击非法集资广告，规范广告经营行为。我镇对辖区内广告经营主体进行了专项检查，对涉嫌企业进行了突击检查，暂未发现非法集资广告行为。
三是开展专项检查整顿，严肃查处非法集资。我镇分别于2011年12月中旬、ⅩⅩ年3月下旬、6月上旬、中旬对担保投资公司、农民专业合作社及涉非企业进行调查摸底和清理整顿，分别在2011年12月中旬、ⅩⅩ年3月下旬发放了行政告诫书4份。我镇自7月份以来坚持每周必查，继续在全镇保持强力监管的高压态势。
二、上半年打非行动取得的成效
我镇七月以来每周对涉非的企业进行一次实地检查，未发现有新的集资行为:
1、大丰市鼎诚互惠担保有限公司、大丰市宇灿担保有限公司经约谈已停业，其中鼎诚互惠担保已办理了清算备案。
2、大丰市双龙担保有限公司当事人查无下落，该公司已进入吊销程序。
三、下一阶段工作计划
下半年，我镇将在上半年取得的工作成果的基础上，继续加大打非工作力度，进一步深入开展打非工作，确保全镇无非法集资活动，维护全镇金融市场的稳定。
一是加大组织力度。在现有的打击非法集资和处置非法集资工作领导小组的领导下，加大组织工作力度，抽调精兵强将开展工作，确保打非工作的组织实施。
二是加大宣传力度。继续加大开展打击和处置非法集资工作的宣传力度，通过开展专题宣传活动、发放宣传单、流动广播车等形式，进村入户地宣传非法集资的危害，提高群众的防范意识，要求各经营主体规范经营。在全镇营造打非的浓厚氛围。
三是加大查处力度。每周对涉非企业进行实地检查，每月对投资担保公司、经济合作组织进行调查摸底。加大检查力度，有效规范各经营主体的经营活动，确保能及时发现问题。对各经营主体涉非的经营活动，进行限期督查整改。
