某某银行检查工作计划_银行公司业务工作计划
某某银行检查工作计划由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行公司业务工作计划”。
为了做好反洗钱工作，防止涉嫌洗钱或被犯罪分子利用进行洗钱，确保各项反洗钱措施和办法落到实处，防范我行发生法律风险和经济损失，针对人行下发的“商银发【2011】45号”中所提出的问题，我行反洗钱工作小组2012将逐步加强反洗钱内部检查工作。检查计划如下：
一、检查要求
反洗钱内部检查工作在领导小组领导下开展，按照“严要求、高标准，不走过场、注重实效”的原则，有序地抓好内部检查工作。根据有关要求，每年至少开展一次反洗钱内部检查工作。检查人员要根据检查内容对被检查对象就反洗钱工作开展情况进行全面检查，对检查中发现的问题和不足提出限期整改意见，并进行跟踪检查。
二、检查方式
总行反洗钱工作领导小组应定期指派审计监察部门对辖内各营业机构和部门反洗钱工作开展情况进行定期和不定期检查，具体可采用现场检查和非现场检查、专项和全面检查、自查和抽查等检验方式。
三、检查时间
总行反洗钱工作小组及相关部门安排今年三月份，对商丘市全辖29家营业网点进行为期一周的现场检查。
四、检查内容
（一）在办理规定业务时，初次识别、持续识别、重新识别，是否按照规定采用联网核查或二代身份证系统核实客户真实有效的身份证件或其他身份证明文件；是否留存客户复印件并按规定留存和保管；客户先提交的身份证件或者身份证明文件已经过有效期限的，是否及时进行更新。
（二）建立业务关系时，检查是否全面地了解自己的客户，是否对开立账户时所提供身份证及营业执照等的资料进
行审核；是否掌握客户的经营状况、关联企业、主要资金往来对象、营业范围等的真切了解。
（三）是以加强现金管理为核心，堵塞洗钱的基础渠道。检查是否认真执行现金管理条例，对大额现金的提取是否按规定办理付现。
（四）是否做好客户风险分类工作，此项工作尤为重要，各支行按照规定做好对客户的风险等级划分，如需维护客户风险等级，是否以文件的形式报告总行。
（五）是否做好可疑交易报告人工分析、识别工作，重点可疑交易的识别、分析及报告工作，增加重点可疑交易报告的数量，提高重点可疑交易报告的质量与分析深度。
（六）是以加强反洗钱内部制度的落实，建立健全反洗钱防范体系。检查是否认真贯彻执行“一法四令”有关要求；是否认真落实领导小组所制定的各项反洗钱内控制度；专管员是否按岗位职责规定履行相应的职能。
二0一二年一月九日
xxxxxx股份有限
公司2012年反洗钱检查工作计划
银行会计工作总结一年来，在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下，在省分行垂直业务部门的帮助下，在各位同事的配合下，我按照上级行及本行领导赋予会计结算......
2xx-x年x月xx日，由于我工作中的疏忽，误将我行客户xx女士的贷记卡还款来帐退票，给客户造成了经济损失和信用污点。事发后我尽全力弥补对客户造成的损失，但由此产生的负面影响是无......
银行安全检查工作总结银行安全检查工作总结怎么写?以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。银行安全检查工作总结一光阴似箭，岁月如梭，转眼间一年又过去了。在这一年中，我行安全保......
某分行关于季度会计检查的整改报告 a分行：根据《xx分行2013年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行......
刀豆文库小编为你整合推荐5篇银行工作检讨书(检查)，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
