一般传销案件案例分析_传销模式案例分析

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传销案件案例分析

2009年11月25日，我局执法人员转接公安110报告，反映位于宜春市明月北路博皓商务酒店六楼会议室有多达200人在召开传销培训会议。经过我局现场检查、询问参会人员及复印市公安局笔录等查明：当事人博皓酒店在没有审查参会人员营业执照等情况下，于2009年11月25日将其酒店六楼会议室以500元/天的价格出租给“天津天狮”传销组织，以“促销员业务培训会议”名义开展传销人员培训授课，参会传销人员达187人。当事人博皓商务酒店的行为构成了《禁止传销条例》第二十六条第一款规定的 “为传销活动提供培训场所行为”。2010年3月16日我局依据该《条例》第二十六条第一款规定，对当事人做出了没收违法所得500元、并处罚款50000元的行政处罚。今年宜春市工商局要求打击传销不光要打击参与传销的人员，还要严查为传销提供房屋、培训场所等方便条件的行为。

通过查处上述案件，我们发现传销案件主要有以下特点： 一是传销人员均来外来人员且居住在靠铁路的地级城市。在我市查处的传销人员多为四川、重庆、甘肃、河南等地，多为无业者、学生、农民，他们通过同乡、亲朋好友以“做生意，赚大钱、事情轻”等为诱饵，贯彻加入就能轻松成为百万富翁的理念，欺骗自己的亲朋好友、同学甚至父母亲等，通过各种方式进行“洗脑”，欺骗他们加入。现在我们查处会聚会的传销组织仅是天津天狮。我们执法人员常说：一个村出了一个传销的，整个村会加入，一个家庭出了一个传销的，亲朋好友不得安宁。传销人员喜欢居住在地级城市，因为此类城市生活成本低，交通又方便。传销人员生活成本极低，每天的饭钱不能超过三块钱。

二是相互关系复杂。在传销组织中，往往是亲戚、朋友、老乡、同学、父子、母子、兄弟、姐妹、夫妻相互发展下线，甚至有将老人、未成年孩子发展成为下线的，传销组织者利用其中一些人不劳而获、一夜暴富的心态，花言巧语，诱骗其参加传销。现在传销组织利用“大学生、退伍战士”有抱负、参加工作难等条件，诱骗他们加入，传销人员文化程度呈现向高学历发展。

三是传销方式多样。传销活动中有以购买实物作为加入条件，从而发展下线非法牟利的；有以交纳高额现金作为入会条件，拉人头非法牟利的；有以虚拟商品、网上销售发展下线进行网络传销的。我们查处的所有天津天狮传销组织均是以虚拟商品为诱饵。以上种种方式均以发展下线获取非法利益，使众多受骗者血本无归。

四是传销组织比较隐蔽。传销的组织者、策划者大都在幕后操纵传销活动，指派一些刚刚入门的传销人员在传销集会上演讲。当执法人员查处时，组织者早已逃之夭夭，逃过打击后仍然继续组织人员开展传销活动，并能同时在几处不同的地点举办几个传销集会，给查处工作带来了很大难度。

五是查处难。由于传销组织内部人员联系密切，多为亲属朋友关系，且有相互利益关系。经过多年打击，传销组织积累了反调查的经验，均会组织学习反调查。现在传销人员无学习记录本、无传销书籍，基本靠言传身教，一经检查，基本不开口，连最基本的调查笔录作不了，使我们的查处工作无从下手。上述案件，我们只好复印公安机关的笔录。另外，在查处传销案件中，我们往往查到很多传销人员的银行卡，可我们工商部门无权查询、冻结、划拨传销人员的资金，（如果请求法院，必须等案件过诉讼期），动不了其筋骨。