尽职调查企业需提供的资料

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尽职调查企业需提供资料

1、企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本、经营许可证、行业特殊许可证等基本证照；专利证书、特殊资格证书等（复印件）；公司章程、验资报告、法人证及法人身份证（复印件）、法人代表人及主要领导人（总经理、财务总监、业务负责人及其他领导）简历；

2、企业简介（内容包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等公司基本情况的变动及变动原因简述；近三年主要业绩及大事记；企业股东简介；企业分支机构及关联企业基本情况；企业管理现状自评；企业发展方向、战略及今后两年的发展规划；行业现状及自身核心竞争力等。）；

3、本次借款用途、还款来源、还款计划（未来现金流测算）说明书；

4、企业最近三年审计报告、当期报表及科目明细表（到末级科目）；

5、与关联企业（包括子公司、母公司）之间的详细关联股权结构图，相关企业的简介、章程、验资报告；营业执照、组织机构代码证等基本证照（复印件）；

6、关联企业的最近两年审计报告及当期报表；

7、企业的银行对账单（流水最多的几家银行）；

8、企业负债一览表及借贷合同、保证合同；

9、大额资产清单（如房屋建筑物、土地、机器设备、运输设备等）及权属证明；土地、房屋租赁及买卖合同；

10、企业所得税纳税凭证；增值税纳税申报表（全年及最近月份）及缴税凭证；

11、提供抵押、质押反担保物的权属证明及价值证明资料；

12、企业法人个人征信报告和企业征信报告（最新）；

13、企业工商信息档案资料。

企业尽职调查资料清单序号文件明细有无备注第一部分公司文件一、基本情况1、公司最新的证照文件，包括：（1）营业执照（2）组织机构代码证（3）税务登记证（4）银行开户许可证（5）银行信贷登......

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