安徽皖通高速公路股份有限公司_安徽皖通高速公路股份

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安徽皖通高速公路股份有限公司（Anhui Expreway Company Limited）成立于1996年8月15日，目前注册资本为人民币 165,861 万元。于1996 年11月H股股票，并在香港联合交易所有限公司上市，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。2002年12月，本公司又在上海证券交易所发行了人民币A 股股票。

安徽皖通高速公路股份有限公司主要拥有合宁高速、205国道天长段新线和连霍公路安徽段的全部权益以及安徽宣广高速公路有限责任公司55.47% 权益、安徽高界高速公路有限责任公司51%权益、安徽康诚药业有限公司65% 权益、安徽高速广告有限公司38% 权益及合肥信息投资有限公司18% 权益。

安徽皖通高速公路股份有限公司主要业务为持有、经营及开发安徽省境内收费高速公路及公路，高等级公路建设、设计、监理、收费、养护、管理、技术咨询及广告、配套服务，施救、公路运输、仓储、汽车、机械配件、设备维修、建筑装潢、建筑材料销售、高新技术产品的研制、开发及生产销售。目前已经拥有四条高速公路和一条一级公路，分别为合宁高速公路、高界高速公路、宣广高速公路、连霍公路安徽段和 205国道天长段新线。公司经营的路段多为国家东西向大通道，在安徽省以及全国的公路交通运输中发挥着重要作用。

企业的外部环境可以从宏观环境、产业环境、竞争环境和市场需求几个层面分析。企业的宏观环境可以概括为政治和法律因素、经济因素、社会和环境因素、技术因素。其中安徽皖通高速公路股份有限公司需要关注的政治环境应为政府行为对企业的影响以及政府推行的基本政策。当前，宏观经济企稳回升的态势日益明显，党的十八大提出了全面建成小康社会的奋斗目标，提出加快推进城镇化、工业化，实现国内生产总值和城乡居民人均收入两个倍增，新一轮经济社会大发展将带动高速公路需求的持续旺盛，公司主业发展的基本面将不会发生大的改变。为解决交通供给能力不足与日益增长的交通运输需求之间的矛盾，国家明确提出，要完善交通建设可持续发展的资金保障机制，加快国家高速公路网剩余路段、“断头路”及“瓶颈”路段建设。路网的完善有助于提高整体的通行效率并进而促进交通需求，尽管个别路段短时间内可能会受到分流的影响，但对整体营运表现的影响是正面的。安徽省政府高度重视交通发展，2011 年以来出台了多项支持高速公路建设的政策措施，这将有利于高速公路行业的长期发展，有利于本集团获得更多的政策支持。

但同时，公司在发展中仍然面临很多困难。绿色通道、节假日免费等政策的相继实施，路网分流的影响逐步显现，短期对本集团高速公路的经营效益将产生直接的冲击。而且随着经济社会的快速发展，公众对出行安全、效率、舒适性的关注更多、期待更高，对营运管理和服务提出了更高要求。公司这两年陆续尝试投资金融领域，如何强化经营监督措施、提高管控水平、推进稳健发展等问题亟待深入研究。

由于企业外部环境的变化，企业存在着各种各样的危机。

1、收费公路行业对宏观经济的变化具有敏感性。2013 年，国际经济形势依然错综复杂、充满变数，而国内经济企稳回升的基础仍不巩固，将维持稳中求进的总基调。企业收费公路项目的车流量和收入增长将存在不确定性。

2、收费政策变化：“绿色通道免费政策”的适用范围自 2011 年 12 月起扩大至全部高速公路项目，且扩大免费的鲜活农产品范围。此外，2013 年国家将继续实施“重大节假日小型客车免费”政策，这些都将对企业的经济效益和管理模式产生冲击。

3、路网变化：高速公路网的完善、周边道路的整修以及项目自身的改扩建等都会使路网的车流量发生变化，从而对企业收费公路项目的车流量和收入产生正面或负面的影响。

4、财务风险：2013 年国家将继续实行稳健的货币政策，信贷额度总体偏紧，对贷款资金的品种、用途的监管要求也更加严格，信贷融资难度加大。同时，资本市场的直接融资也存在一定的发行风险和难度。

5、工程建造风险：企业目前的高速公路建设项目主要为宁宣杭高速公路，该项目的一期和二期工程已经开工建设，第三期工程何时开工还具有不确定性。由于工程投资周期长，受通胀影响，材料、施工及征地拆迁成本存在上涨压力，这些均对建造成本、项目收益情况产生影响。

6、金融业务风险：企业在立足主业的同时，提出适度谨慎地投资非银行金融领域的战略。企业不仅参股设立了新安金融、皖通小贷，还控股发起设立皖通典当，将面临着行业的一系列风险：政策风险、市场风险和经营风险等。

为应对以上风险，企业在宏观环境变化方面，将密切关注安徽省和周边区域的经济发展状况，注重采集和分析路网车流及车型结构变化的数据，树立和增强

路网意识。尽可能降低经济环境变化对公司经营带来的负面影响；在收费政策变化方面，企业将强化现场日常管理，优化收费流程，完善节假日免费通行措施，保障道口安全畅通。进一步拓展收费稽查的广度和深度，综合运用多种方法措施，堵塞管理漏洞，打击逃费行为，确保应收尽收。加强新技术、新设备的应用和传统设备的改造升级，增强计重收费和查验效果；在路网变化方面，2013 年，企业投资建设的宁宣杭高速公路一期工程将建成通车，企业将提前制定和组织实施方案。今后一段时间，安徽省还将会有一批新建项目陆续通车运营，企业将提前研究、合理预测相关项目对本公司现有项目车流量的影响，通过加大养护力度，加强收费现场管理，持续推进微笑服务等，提高收费效率、道路通行能力和服务水平，提升竞争力；为应对财务风险，2012年企业股东大会已经批准申请发行20亿元三年期非公开定向债券融资工具，将根据市场行情择机发行。另外，企业还在积极探索申请在境外人民币贷款，以降低财务成本。在工程建造方面，企业将积极与有关政府有关部门沟通，做好项目的前期准备工作，力争三期工程 早日开工；进一步把降低建设成本摆上重要位置，大力改革物资采供方式，推广新技术、新材料、新工艺，切实提高成本管控水平。同时继续加强项目的安全和质量管理。在应对金融风险时，企业将积极深入探索行业规律，提高管控水平，加强风险防范，进一步完善内控制度，规范流程，严格考核，确保各类投资项目风险可控、健康稳健发展。

针对2013年企业外部环境的变化，企业做出强化主业优势、推进结构转型、提升管理水平的发展战略。

1、强化主业优势

加快建设现有高速公路项目；积极争取政策支持，在收购现有优良收费公路资产方面取得新的突破，为主业发展注入新的动力；有序安排和高效实施高速公路养护和改扩建工程，不断改善和提高路产运营质量和水平；积极探索高速公路运营管理规律，进一步完善运营管理机制，提高主业经营水平和效率。

2、推进结构转型

依托高速公路主业经营优势，优化整合资源，不断强化经营管理，持续提升效益水平；在参股综合性金融公司的基础上，逐步开展典当、小贷、担保、投资基金等金融业务，探索建立市场化经营管理机制，严控投资和经营风险，为公司培育

新的利润增长点。

3、提升管理水平

进一步健全公司法人治理结构，建立并形成责权利相互制衡、兼顾公平和效率的管理体制与机制；进一步加强公司内部控制体系建设，建立健全公司基本管理制度，优化完善公司各项业务流程，加强检查监督和考核兑现，进一步完善母子公司管控体系，加强对参股公司尤其是控股子公司的管理与控制，确保公司股东利益最大化。

综上，企业对公司发展前景的深度思考，结合高速公路行业的自身条件与财务特性，充分分析认识所处的内外环境提出了立足主业、适度拓展强化主业优势、推进结构转型、提升管理水平的发展战略，有利于企业提高，整体收入水平与发展态势，不断巩固其在行业的地位。