关于召开董事会的通知_关于召开董事会的通知

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***公司

关于召开第*届董事会第*次会议的通知

各位董事：

公司拟定于****年**月**日上午***点在公司第二会议室召开第*届董事会第*次会议，会期半天，会议拟审议下列议案：

1、《公司2013年度董事会工作报告》

2、《公司2013年度总经理述职报告》

3、《公司2013年度财务决算报告》

4、《公司2013年年度报告及摘要》

5、《2014年度工作目标》

6、《关于颁布****制度的议案》

7、《关于**、***的人事调整议案》

8、《关于2013年度利润分配的议案》；

9、《关于召开2013年度股东大会的议案》。

请各位董事按时参加。

****有限公司董事会2014.1.1