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证券代码：600618900908证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2009-007

上海氯碱化工股份有限公司监事会

六届十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会六届十一次会议于2009年3月19日在建国宾馆召开。会议应到监事5人，实到监事聂少犁、顾立立、张虎、王鸣春、邵伟大共5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议由监事会主席聂少犁先生主持。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，决议公告如下：

一、关于公司2008年年度报告及年度报告摘要的议案

表决意见：未发现报告内容存在不真实的情况。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票

二、关于公司2008年财务决算与2009年财务预算的议案

表决意见： 程序合法，同意提交股东大会审议。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票

三、关于公司2008年度利润分配的议案

表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票

四、关于公司预计2009年度日常关联交易的议案

表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票

五、关于公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所2008年度报酬的议案 表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票

六、关于公司2009年度担保授信额度的议案

表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票

七、关于公司2009年度申请银行授信额度的议案

表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票

八、关于修改公司章程的议案

表决意见：程序合法，同意提交股东大会审议。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票

九、2008年度监事会工作报告

表决意见：报告客观真实地反映了监事会2008年度工作情况。以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二ΟΟ九年三月二十一日