某有限公司会议管理办法_xx集团会议管理办法

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XX有限公司

会议管理制度

为保持公司决策管理的高效和有序，进一步规范公司会议管理制度，结合我公司实际情况，现将会议分类和承办部门等事项通知如下：

一、公司会议的分类

（一）综合类会议

作为公司管理层面会议，主要包括总经理办公会、公司党支部会等。

1.总经理办公会

会议研究决策范畴：拟定公司发展战略、年度经营计划、年度财务预决算和年度投资计划； 审议批准授权范围内的资金使用申请；审议批准公司基本行政管理制度；审议批准公司各部门负责人及主管的任免、员工转正及薪酬水平等人事工作；研究公司经营管理、项目建设、对外投资、组织机构调整等方面的重大事项，研究审定公司分管副总提出的工作事项。

会议参会人员：公司领导班子成员，公司监事会成员，会议工作人员，会议要求参会或列席人员。

会议筹备：由总经办负责总牵头，并根据公司各事项的进展情况和分管领导的提议，统筹会议时间、地点、参会人员和议题，按照会议主持确定的议题范围进行研究审议。

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会议主持：会议由总经理主持，采取集体决策方式。

会议周期：根据工作需要组织召开，原则上每月召开一次。会议决策落实：由事项提出部门按照决策的要求及时组织实施，并将决策实施推进情况及时反馈给总经理。

2.公司党支部委员会

会议研究决策范畴：研究贯彻总公司党委决定事项的具体方案，研究决策公司党建、党务工作，研究配合总公司纪检监察室组织涉及公司廉政建设工作，研究配合工会委员会组织开展涉及公司工、青、妇及各类正式社团组织的事项与工作。

会议参会人员：全体党员，会议工作人员，会议要求参会或列席人员。

会议筹备：会议由公司党支部根据会议研究决策的范畴和本部门的职能，报经公司党支部委员会和总公司党委同意后提请召开会议研究决策。涉及廉政工作的事项，配合行政部按照总公司纪委要求组织开展工作。

会议主持：会议由党支部书记主持。

会议周期：根据工作需要组织召开，会议决策落实：党支部委员配合相关部门做好工作安排，并将实施情况及时反馈给党支部书记。党支部与综合办积极配合完成相关工作。

（二）专业类会议

主要包括融资、前期开发、工程建设管理、人力资源等各类专题会议。

会议研究决策范畴：根据公司各项业务的需要，研究决策本业务范围内的各项具体事项。例如公司工程建设管理、投融资管理、前期等方面。

会议参会人员：公司分管领导，相关部门负责人，会议工作人员，会议要求参加或列席人员。

会议筹备：由公司各职能部门负责各类专题会议议题筹备、人员通知、会议地点选择和会议方式的确定等工作。

会议主持：由公司各分管领导主持。

会议周期：根据工作需要组织召开。

会议决策落实：由各职能部门（会议组织部门）做好会议记录，并将推进情况反馈会议组织部门和相关部门。由会议组织部门将情况汇总后报分管领导，同时对会议决议和各项决定执行落实情况进行检查。

二、会议要求及落实

（一）会议要求

1.综合类会议。提请综合类会议研究决策的事项和问题，必须经分管领导审示后报总经理审批，方可提请会议进行研究决策和事项表决。关于审议公司基本行政管理制度，上会前责任部门需充分征求公司领导及各部门意见，并根据建议进行修改完善后报分管领导审示后报总经理审批。

2.专业类会议。根据工作需要组织召开专业类会议，由会议组织部门负责对研究议题进行筛选和整理，以提高会议效率，加

快工作推进。

（二）会议落实

重大事项集体决策作出后，有关部门要按照决策的要求及时组织实施，并将决策实施推进情况及时反馈给会议组织部门。落实情况由会议组织部门及时汇总后上报公司领导和会议主持人，并在下次会议前进行通报，对于推进落实不力的事项监察部门应进行跟办、盯办和催办。

（三）会议记录

1.公司各类会议均应进行会议记录。会议记录遵照“谁组织，谁记录；专业划分，归口负责”的原则。公司总经理办公会等综合性会议由公司行政部或总经办负责记录，专题、专业会议及专项工作部署会议由公司对应部门（单位）、工作主（承）办部门指定专人记录。

2.会议记录要真实、准确、全面、完整，不得随意增删改动。要写明会议时间、地点、主持人、参加会议人员，讲话人或发言人的姓名，讲话或发言的内容。会议记录本要专门设置，妥善保管。

3.会议记录为公司的机要档案，要认真做好会议原始记录的保管工作，保管人员不得擅自外泄。会议记录调阅要严格按公司公文处理办法和保密办法的有关规定执行。

4.会议记录部门（单位）在做好记录的基础上，根据会议重要程度及领导要求，形成会议备忘、会议记录或会议纪要。

5.会议备忘、会议纪要起草完毕后，必须先经本部门（单位）主要负责领导签字，然后报召集会议的公司领导签发，如涉及公司其他参会领导分工内容，应进行会签，之后按公司公文处理程序办理。

6.公司各部门会议记录人员要加强业务学习，提高文字秘书业务水平，会前要了解和熟悉议题内容和背景情况，尽量做到准备充分，心中有数，确保高质量完成会议记录工作。