洗钱论文：反洗钱问题的法经济学分析_洗钱与反洗钱论文

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洗钱论文：反洗钱问题的法经济学分析

【中文摘要】反洗钱已经成为作为当今社会的热点难点问题,已经引起各国的高度关注。通过理论与实践的不断结合,可以发现反洗钱关系着打击犯罪,维护社会治安和国家金融安全的成败。本文试图按照洗钱产生的原因——洗钱的治理——洗钱的预防——国际经验的思路进行研究。从洗钱者、金融机构和政府的角度分别研究外部性对反洗钱的影响,揭示反洗钱供给不足深层次的原因,并提出相关的建议。通过对反洗钱的外部性和成本收益的分析,可以发现只有政府充分介入,通过各种手段降低反洗钱的成本,增加洗钱犯罪的成本,才能从根本上解决反洗钱供给不足的状况。第一章介绍了洗钱基本背景。先从概念入手进而研究了洗钱的具体形态,强调了洗钱的危害性并结合我国的具体国情指出了我国反洗面临的问题与挑战。力求从发现问题开始确定研究的目标。第二章运用了法经济学知识对洗钱产生的原因做出了分析,只有弄清问题产生的根本原因才能寻找到根本的解决之道。通过犯罪经济学和洗钱的成本收益的分析不难发现,洗钱犯罪如此猖獗的根本原因就在于其丰厚的收入按远远大于其付出的成本。紧跟着第二章得出的结论,第三章主要运用了外部性来对洗钱及反洗钱做出经济学的分析,得出洗钱是具有负外部性而反洗钱是具...【英文摘要】Anti-money laundering has become a hot and difficult iues in society today, has attracted national

attention.By constantly combining theory and practice can be found between the fight against money-laundering crime, maintain public order and the succe of the national financial security.This article attempts to cause in accordance with money launderingPrevention of Money Laundering-International experience in thinking.From money laundering, financial institutions and go...【关键词】洗钱 外部性 补偿 反洗钱法 【英文关键词】 【索购全文找

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【目录】反洗钱问题的法经济学分析4-59

Abstract5-6

引言9-12

论文摘要

Ⅰ.问题的提出

9-11

Ⅲ.Ⅱ.反洗钱问题经济学研究的相关文献综述

本文研究的主要内容与研究的价值11-12反洗钱问题概述12-2212-16

第1章 洗钱犯罪与

1.1 洗钱犯罪的主要形式及特点

1.1.2

1.1.1 洗钱与反洗钱的概念及渊源12-13

洗钱的运行机制及表现形式13形式和特点13-15国反洗钱的现状16-1919-22

1.1.3 洗钱犯罪在我国的主要

1.2 我1.1.4 洗钱的危害性15-16

1.3 反洗钱工作面临的问题

1.3.1 反洗钱监管模式遭遇挑战19-201.3.2

反洗钱监管思路有待进一步转变201.3.3 金融机构在反洗钱

中也面临着种种矛盾分析22-26

20-22第2章 洗钱问题产生的法经济学

2.2 反洗钱的犯

2.1 法经济学概述22-23

罪经济学分析23-242.3 洗钱的成本收益分析24-26

3.1 反洗

第3章 洗钱犯罪预防与治理的法经济学分析26-38钱的外部性分析26-3127-28

3.1.1 洗钱外部性的具体表现

3.1.3

3.1.2 反洗钱外部性的具体表现28-29

反洗钱外部性补偿的必要性29-31度选择31-32国际洗钱现状3333-3636-3838-4238-39

3.2 预防与治理洗钱的制

3.3.1

3.3 国际反洗钱背景分析32-383.3.2 各国反洗钱监管模式比较

3.3.3 各国反洗钱监管模式对我国的启发第4章 建立反洗钱工作激励机制的若干建议4.1 加大金融机构及其工作人员的违法成本4.2 建立反洗钱工作奖惩机制39

4.3 建立反洗

钱奖励基金和建立税收优惠系统39-4040-42

参考文献42-44

4.4 结论

致谢44