第4号 新三板挂牌公司股东大会决议公告格式指引_新三板挂牌公司明细

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第4号 挂牌公司股东大会决议公告格式指引

证券代码： 证券简称： 公告编号：

XXXX股份有限公司****年度股东大会或****年第*次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX 外的董事会全体成员）保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量，占公司有表决权股份总数的比例。

二、提案审议情况

逐一披露每项提案的表决结果。披露每项提案同意、反对、弃权的股份数、占比和表决结果。涉及逐项表决的提案，披露逐项表决的结果；涉及特别提案的，应予以强调；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况（如有）

说明股东大会律师事务所和律师名称，出具的结论性意见。具体内容应包括就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员和召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性。

若股东大会出现否决议案的，应全文披露法律意见书的内容。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书（如有）； 3．主办券商要求的其他文件。

XXXXXX股份有限公司 XXXX 年XX 月XX日