松潘县银丰建材有限公司_屋面系统建材有限公司

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松潘县银丰建材有限公司

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，松潘县银丰建材有限公司临时股东会会议于2014年1月5日，在本公司会议室召开。本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开4日以前以书面方式通知全体股东，应到会股东3人，实到股东3人，会议由执行董事主持，形成决议如下：

1、会议时间：2014年1月5日

2、会议地点：本公司会议室

3、会议性质：临时股东会议

4、召集人：直美更色

5、会议通知时间：2014年1月1日

6、会议通知方式：书面

7、出席会议股东：直美更色、雍中扎西、仁真周8、主持人：直美更色

9、会议审议事项：修改公司经营项目；

10、会议决议：

审议事项，代表100%表决权股东同意，达成如下决议：

公司由原来的经营范围“建材零售”，新增加项目“商品混凝土销售”。

股东签字：

2014年1月5日