国有企业董事会议事程序培训素材_培训材料管理程序

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董事会议事决策流程

集团公司董事会作为公司的议事决策机构，主要在遵循《公司法》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会工作细则》《董事会提案管理办法》等法律及有关规定前提下，通过召开董事会会议并形成决议的方式来行使决策权。

围绕董事会会议的召开，按照时间顺序，其流程大致分为会前、会中和会后三个阶段。下面分开来说：

一、会前准备阶段

会前准备阶段包括议题征集、提案与审核、会议资料起草，其中核心是提案与审核工作，也是整个流程中需要重点说明的一项。

第一项是征集议题。按照董事会议事规则，集团公司每月8日左右召开定期会议，议案草案及相关材料于董事会会议召开5日前由承办部门提交董事会办公室。临时会议提前两天提交。一般由董事会办公室至少提前1周印发关于征集董事会研究议题的通知，发放到各业务部室，做好收集议案材料相关准备工作。

第二项是提案与审核。首先是对议案材料的规范和要

后一并审核。上述内容并不是每个提案事项的必备内容，是否需要出具法律意见书或专家论证意见，需要按照有关规定具体问题具体处理，这里不再一一赘述。缺少附件材料的，及时跟提案部室沟通，确保会前形成完整的议案材料。

第三项是会议资料的起草。董事会办公室作为董事会会议的承办部门，除审核议案资料外，需要同时负责会议资料的起草等具体的会议组织筹备工作。主要包括依据上述议案材料起草会议方案、编排会议议程、起草会议主持词、印发会议通知等内容。待上述材料形成草案，连同议案材料经部门负责人审定后，提交董事长审阅，同意后正式印发会议通知，通知有关人员和部室按要求参会并印制会议资料。

上面是会前阶段需要重点把握的三个方面工作。这里再说两点注意事项。一要力求精致、细致、极致。对议案审核、会议资料准备环节一定要细心细致、不能马虎大意。一个完整的上会资料有议案、有附件材料、有决议、有议程，甚至还有主持人的主持词等等。有一处修改，可能其他资料全都需要调整，牵一发而动全身。要特别注意语言和文字表述的一致性和统一性，不能出现顾头不顾腚的现象，确保上会材料严谨规范，符合要求。二要争主动、往

影响会议质量。

第二项是会议记录。需要安排专人负责，对会议进程、参会人员发言要点、会议议定事项等进行如实记录。特别是对审议事项有不同意见的人员发言要点，要真实、客观记录在案，确保有据可依、有迹可查。

第三项是决议签署。确保不能出现漏签、重签现象，这里有一个责任心、细心的问题。

这个阶段主要是考验我们工作人员的工作负责和认真精神，不能出现任何纰漏和失误，保证会议召开顺畅、有序和高效。

三、会后阶段

这一阶段主要任务就是起草印发会议纪要和资料归档工作，说起来简单，但十分重要。

第一项是起草印发会议纪要。会议纪要是推进议定事项的工作精神和具体要求，也是下一步开展督办工作的主要依据。这一环节要按照会议纪要格式，对会议精神和议定事项进行总结和记录，做到内容完整、条理清晰、表述准确。一般的程序是由董事会办公室负责起草，经部门负责人审核，再由董事会副董事长先期会签提出意见后，报董事长审定，同意后印发各单位和机关各部室，作为开展所议定事项工作的主要遵循。