临时股东会议通知
临时股东会议通知（精选12篇）由网友“woter777”投稿提供，以下是小编为大家准备的临时股东会议通知，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1：临时股东会议通知
成都xx电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“xx”)第九届董事会第十六次会议审议通过了关于召开公司 20xx 年第二次临时股东大会的'议案,现将会议具体事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:20xx 年 9 月 6 日(周五)上午 9:30
3、会议表决方式:现场投票方式
4、会议地点:
二、会议审议事项
议案一、关于变更公司名称的议案。
议案二、关于修订公司章程的议案。
议案三、关于修订公司募集资金管理办法的议案。
以上议案已经公司第九届董事会第十六会议审议通过,详细内容请参见公司于 20xx 年 8 月 17 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
三、会议出席对象
1、凡截止 20xx 年 9 月 2 日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式:凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续;委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:20xx 年 9 月 4 日,上午 9:00—下午 5:30。
3、登记地址:
五、其他事项
1、 本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、 联系电话:
3、 邮编:
4、 联系人:
特此公告。
篇2：临时股东会议通知
xx发展银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下:
一、会议时间:XX年10月15日下午2时30分
二、议题:审议本行XX年配股方案
1、配股比例和配股总额
2、配股价格
3、本次配股决议的有效期限
4、本次募集资金的用途
5、授权董事会办理的与配股有关的其它事项。
三、地点:xx市红岭南路金塘路1号红叶娱乐广场
四、出席方式:
本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在xx证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。
因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。
请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明( 被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午 2时前往xx市xx路xx路1号xxxx广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。
诸各位股东相互转告,按时参加。
五、会议期半天,费用自理。
六、联系人:
联系电话:
篇3：临时股东会议通知
xx市民发信用担保有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》和xx市民发信用担保有限公司(下称“公司”)章程的规定，拟定于xxx年3月7日10时在xx市硚口区古田二路汇丰企业总部4号楼A座6楼召开临时股东会。现将有关事宜通知如下：
一、会议内容：
1.决议关于变更公司名称、经营范围、注册地址、公司章程的事宜。
二、出席会议对象：
公司全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决，因故不能出席会议的股东可书面授权代理人出席及参加表决。
三、会议召开方式：
现场会议、现场表决。
四、会议召集人：
xxxxx风险管理有限公司
五、会议联系人：
苏乐 联系电话：xxxxxxxxxxxxxx
特此通知
xxxxx风险管理有限公司
xxx年1月5日
篇4：临时股东会议通知
根据《xxxxx科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于xxx年11月30日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项：
1、讨论公司发展方向，决议经营目标;
2、审查xxx年公司财务情况，并商议公司债务处理方案;
3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。
请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的效力。
联系人：余xx
联系电话：xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx科技发展有限责任公司
xxx年11月14日
篇5：召开临时股东会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为20xx年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 20xx年11月30日上午10点
结束时间： 20xx年11月30日上午12点
(五)会议召开方式：现常
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为20xx年11月25日。股权登记日
公告编号：
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：
二、会议审议事项
1、关于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票发行方案修正案》的议案;
2、关于提请股东大会授予董事会全权办理本次定向增发股票相关事宜的`议案;
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记;代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
公告编号：
(二)登记时间: 20xx年11月30日9:00到10:00点
(三)登记地点
北京经济技术开发区地盛南街甲1号中电金扬科技园3号楼3层C301
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：
电话：
通讯地址：北京经济技术开发区地盛南街甲1号中电金扬科技园3号楼3层C301
(二)会议费用：股东参加本次会议的各项费用自理。
五、备查文件目录
《xx科技(北京)股份有限公司第一届董事会20xx年第一次临时会议决议》
xx科技(北京)股份有限公司
董事会
20xx年11月14日
篇6：召开临时股东会议通知
xx银行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20第二次临时股东大会。相关事项通知如下：
一、本次股东大会的主要议题
1.关于选举闫xx先生担任xx银行董事的议案;
2.关于选举xx先生担任xx银行董事的议案。
二、参会人员及投票要求
1.出资入股xx银行的股东。
2.全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
3.参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。
4.参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。
三、联系人及联系电话
联系人：
联系电话：(010)*******
(0990)*******
(0991)*******
(021)*******
xx银行股份有限公司
年11月10日
篇7：召开临时股东会议通知
_____________公司(以下简称公司)
股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：
_________________________
_________________________
_________________________
盖章及签署：
20xx年x月x日
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篇8：召开临时股东会议的通知
xxx融奂实业有限公司:
股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9:30
二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室
三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
xx中电高新数据科技有限公司
20xx年7月8日
篇9：召开临时股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：20xx年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次 20xx年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的`表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：20xx年 1 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 20xx年 1 月 11 日至 20xx年 1 月 11 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于国家开发投资公司修订“避免同业竞争承 √诺”的议案
2 关于吸收合并全资子公司国投电力有限公司 √的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址:)。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日A股 600886 国投电力 20xx/1/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡;委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
20xx年 1 月 7 日(星期四)上午 9: 00-11: 30，下午 1: 30-5: 00。
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街 147 号楼 1201 室 公司证券部电话：xxxxxxxx 传真：(010) xxxxxxxxx
六、 其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
20xx 年 12 月 25 日
篇10：召开临时股东会议的通知
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，
公司董事会提议于 20xx年 7 月 18 日(星期一)下午 14:00 召开深圳市赢时胜信息技术股份
有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有关事项安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、大会届次：20xx年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开本
次股东大会。)
3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年 7 月 18 日(星期一)下午 14:00网络投票时间：20xx年 7 月 17 日至 20xx年 7 月 18 日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年 7 月 18 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年 7 月 17日下午 15:00 至 20xx年 7 月 18 日下午 15:00。
5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、股权登记日及会议出席对象：
(1)公司本次 20xx年第二次临时股东大会的股权登记日为 20xx年 7 月 12 日：凡于股
权登记日 20xx年 7 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101 公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需逐项表决);
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、限制性股票的来源、数量和分配
1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.5、限制性股票的授予与解锁条件
1.6、激励计划的调整方法和程序
1.7、限制性股票会计处理
1.8、激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9、公司/激励对象各自的权利义务
1.10、公司/激励对象发生异动的处理
1.11、限制性股票回购注销原则
2、《关于<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。议案 1 应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 20xx年 7 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明办理登记手续。
(2)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券账户卡复印件办理登记手续;个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托股东证券账户卡复印件、授权委托书
(附件二)办理登记手续。
(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(需在 20xx年 7 月 14日下午 16:00 前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
2、登记时间：20xx年 7 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序：
(1)投票代码：365377。
(2)投票简称：“赢胜投票”。
(3)投票时间：20xx年 7 月 18 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
(4)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。
②选择公司会议进入投票界面。
③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。
(6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
①在投票当日，“赢胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
②：进行投票时买卖方向应选择“买入”。
③：在“委托价格” 项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东“总议案” 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
④：在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1 股表示同意;2 股表示反对;
3 股表示弃权;
⑤：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、通过互联网投票系统的投票程序：
(1)互联网投票系统开始投票的时间为 20xx年 7 月 17 日(现场股东大会召开前一日)下午 15：00，结束时间为 20xx年 7 月 18 日(现场股东大会结束当日)下午 15：00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx 年 9 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站的互联网投票系统进行投票。
3、网络投票的其他注意事项：
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：程霞
联系电话：xxxxxxxxxxxx
传 真：xxxxxxxxxxx
地址：深圳市南山区智慧广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部。
邮编：xxxxxx
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议;
2、公司第三届监事会第四次会议决议。
xx市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
20xx年x月x日
篇11：召开临时股东会议通知怎么写
xxxxx化肥有限公司的股东xxx化工有限公司、xxx：
根据《公司法》和公司章程之规定，xxxxx化肥有限公司(“公司”)定于xxxx年7月28日上午10时在南昌市青山湖区尤氨路公司会议室召开临时股东会，审议以下事项：
1、 xxxxx生物化工股份有限公司拟向xxxxx化工集团有限公司转让xxxxx化肥有限公司50%股权(“标的股权”)。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。
请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。
特此通知!
xxxxx化肥有限公司
xxxx年6月27日
篇12：召开临时股东会议通知怎么写
xxxx旅业公司、xxxx经济贸易公司、xxxxx贸易有限公司：
鉴于xx市市场开发总公司和你等四个单位出资成立的'xx马井边贸联合有限公司已歇业多年，造成资产闲置，严重损害各股东的合法权益。根据《公司法》和《xx马井边贸联合有限公司章程》的规定，我中心特提议召开临时股东会，请你等股东届时参加。现将本次会议议题及基本情况通知如下：
一、会议基本情况：会议时间：xxx年10月16日，
会议地点：本单位会议室，
召集人：xx市市场开发总公司。
主持人：潘汀济
二、召开方式：现场会议及投票表决(如有缺席，视同弃权)。
三、会议议题：盘活公司闲置资产(位于xx市白马井开发区中六路的白马井边贸市场，该市场为框架结构二层，建筑面积8923平方米，已经办理了《房屋所有权证》，证号为：房字第4148号)。
四、联系人：吴xx; 电话：xxxxxxxxxxxxxx。
xx市市场开发总公司
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