商业银行档案管理实务(方案)_商业银行档案管理办法

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《商业银行档案管理实务》培训方案

§培训对象

商业银行本部及分支机构兼职档案管理人员（非专业）。

§培训课时

6课时。

§培训目标

鉴于培训对象非专业背景、非专职岗位的特点，确立本次培训的三大目标：◆普及基础知识，调动学习兴趣；

◆帮助学员系统掌握档案管理实务操作；

◆培养岗位荣誉感和责任心。

§培训方式

集中讲授、案例辅导、课堂演练。

§培训提纲

第一单元：导入（1课时）

一、档案管理的重要性

1.案例一：从《潜伏》看档案管理；

2.案例二：某商业银行丧失诉讼权案；

3.案例三：某商业银行卷入客户夫妻纠纷案。

二、档案管理的一般基础

1.什么是档案；

2.档案的意义和价值；

3.档案法及其实施办法；

第二单元：商业银行档案管理内容（2课时）

一、商业银行档案管理的组织原则

统一领导，分级管理，集中保管，分类指导。

二、商业银行档案管理的工作机构和职责

三、商业银行的档案分类

1.按业务领域分：九大板块36类

2.按归档部门分：四大类

●文书综合档案:文书类；综合类（含审计、监察、法律、科技、宣传等）。●财会运营档案（6类）:财会凭证类；财会账簿类；财会报告类；运营

管理类；基建类；其他类。

●信贷管理档案（6类）：客户基础类；信贷调查类；抵押担保类；用信审核类；贷后管理类；其他类。

●干部人事档案（6类）：履历类；身份类；薪酬类；鉴定类；奖惩类；其他类。

3.按保存形式分：四大类

●纸质档案。

●声像档案（3类）：录音类、图片类、录像类。

●电子档案（3类）：电子公文类，电子数据类，应用系统类。

●实物档案（6类）：荣誉类、纪念类、宣传类、办公类、证照类和其他类。

四、商业银行档案管理的五大内容

1.档案收集、整理；

2.档案移交、归档；

3.档案保密、保管；

4.档案鉴定、销毁；

5.档案利用：查询、借阅、复制、交换、转让、出卖。

五、档案管理信息化

第三单元：商业银行档案管理实务（2课时）

一、档案管理实务和技巧

●文书综合档案的收集管理实务和技巧

●财会运营档案的收集管理实务和技巧

●信贷管理档案的收集管理实务和技巧

二、档案管理组织方法实例

●商业银行档案工作目标管理考评

●档案工作达标升级

第四单元：档案管理岗位职责和法律责任（1课时）

一、档案管理员（兼）的岗位职责

二、如何做一名合格的档案管理员

三、预防和惩处档案管理违法违纪行为的“二十二条军规”

四、案例讨论和演练