设立会议纪要_公司设立大会纪要

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海南定安XX旅行社有限公司

股东会议纪要

一、会议时间：XXXX年XX月XX日。

二、会议地点：海南省定安县城见龙大道XXX号

三、主 持 人：XXX

四、参加人员：XXX、XXX、XXX

五、会议内容：讨论设立海南定安XX旅行社有限公司事宜并通过如下决议：

1、会议决定设立海南定安XX旅行社有限公司，股东共XX人，公司注册资本为XX万元，各股东出资额为：

XXX出资XX万元，占注册资本的XX%。

XXX出资XX万元，占注册资本的XX%。

XXX出资XX万元，占注册资本的XX%。

2、一致通过公司章程。

3、全体股东通过选举确定公司执行董事、监事、经理及法定代表人人选：

XXX选举为公司法定代表人、执行董事、经理，任期3年；XXX选举为公司董事，任期3年；XXX选举为公司监事，任期3年。

4、聘任XXX任公司秘书。

5、委托XXX为公司代表，负责公司申请登记注册及领取营业执照事宜。

全体股东签名：

XXXX年XX月XX日