柜面转账汇款防范诈骗告知单_银行柜面预防电信诈骗

柜面转账汇款防范诈骗告知单由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行柜面预防电信诈骗”。

柜面转账汇款

防范诈骗告知单

近期我区接连发生多起电信诈骗，受害人蒙受巨大损失，在此，本着对客户高度负责的原，对正在办理大额汇款、转账等业务的您进行温馨风险提示，谨防上当受骗，如果您有下述情况，请谨慎办理，确认无误后请在告知单上签字。

1、冒充国家机关工作人员（如法院、公安机关、检察院等）进行电话诈骗，当受害人接到自称国家机关工作人员电话，对方利用恐吓利诱，声称受害人身份证办理的银行卡账号在一些贩毒、经济类案件中涉嫌洗钱罪等犯罪事实，要求对其信用社存款进行资金清查，并告知其安全账号，让受害人把钱打入安全账号，等验证完后就返回受害人账号，受害人因害怕等心理因素将钱打入对方指定账号，上当受骗。

2、利用短信中奖进行诈骗，当受害人收到各种综艺选秀类（如星光大道、中国好声音、非诚勿扰、非常六加

一、我是歌手等）节目中得巨额奖金短信，受害人打电话进行咨询时，对方要求受害人先期交纳领取奖金税费、风险保证金、公证等费用后才能领取，层层设环，提供账号，最终使受害人将钱财打入对方指定账号，上当受骗。

3、利用QQ进行诈骗，嫌疑人通过视频聊天截取当事人视频资料，同时利用木马技术盗取当事人QQ密码，之后嫌疑人登录当事人QQ号码和其朋友、亲属、同事等聊天播放截取当事人的视频资料并谎称有急事急需用钱的方式进行借钱，提供账号让受害人上当受骗。

4、利用淘宝网购买物品通过网银支付进行诈骗，当受害人上网时，自动弹出淘宝网页（实为钓鱼网页），受害人通过浏览该网页，发现极具诱惑产品进行购买，通过网银支付功能将钱财打入对方提供账号，上当受骗。

5、冒充军人打电话进行诈骗，受害人多为个体户，当受害人接到电话，对方自称为地方军队后勤保障部采购物品人员，需要大量部队急需用品，如果没有，告知受害人可以在虚构的地方发货，并提供联系方式，受害人因急于做成生意，用电话联系发货人，发货人要求先将货款打入指定账号后才能发货，受害人没有防范意识，将钱财打入对方指定账号，上当受骗。

6、受害人接到陌生电话，对方称某地（处省）公安机关，说受害人某位亲属朋友因犯事被抓需要用钱财了事，或者称亲属朋友出了车祸需要资金抢救治疗，受害人疏于防范，将钱财打入对方指定账号，上当受骗。

被告知人：年月日