中电国际董事会资料_董事会及公司资料
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C.问责及核数
C.1 财务汇报
董事对本公司以持续营运为基准所编制的财务报表承担责任，并于有需要时为财务报表作出合理的假设和保留意见。本公司之财务报表乃按照上市规则，公司条例及香港公认会计原则及守则之规定而编制，并贯彻采用合适之会计政策及作出审慎及合理之判断和估计。董事于年报、中期报告、股价敏感资料公告及上市规则和法规要求的其他披露档内，致力确保就本公司之状况和前景作出持平、清晰及容易理解之评估。C.2 内部监控
公司董事局注重风险管理，强化内部控制。于集团构架方面，除设有审核委员会以外，还设有薪酬及提名委员会。本公司内部监控框架构建的原则是：按照香港联交所的要求加强内部的监督与控制，不断完善公司治理结构，营造企业诚信的文化；建立有效的管控体系；通过审计、风险评估和内控评价，不断评价内部监控体系的适应性和公司管理的有效性，检讨已识别的风险敞口，确保控制体系有效运转。
本公司设有内控部，对本公司的内部控制工作至关重要，积极营造良好的内部监控环境。内控部定期或不定期向管理层提供了内控评价监督报告，定期向审核委员会、董事局汇报公司内部控制工作。为董事局检讨和审核公司内部监控程式，规避本公司的风险，建立有效的内部监控体系提供了合理保证。
本公司已初步形成了完备的内部控制体系，该体系包括「内部控制体系基本框架」、「管理权限手册」、「员工纪律守则」、「利益冲突守则」、「内部控制活动业务标准」、「内部控制体系标准」和「内部审计实施规范」七个部分，内容汇集在公司的《内部控制手册》中，公司的内部控制体系充分吸收The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commiion（反虚假财务报告委员会的发起人组织委员会）风险管理框架要求内容和香港会计师公会关于风险管理的指南，同时借鉴优秀管理公司的经验，兼顾公司实际情况和业务特点，制定了公司的控制框架，据以评价内部控制系统的有效性和适用性，确保公司经营活动的有效性、财务报告的可靠性和法律法规的遵循性提供了合理保证。董事已检讨本公司及附属公司内部监控系统的有效性，包括财务、运营、监管合规性及风险管理等诸多方面。公司董事认为本公司内部监控系统运作有效，有效地控制了可能影响本公司目标达成的各种风险。
二零一零年度，公司内控部依据《内部控制手册》，组织开展了内部控制的评价工作，并对二零零九年度内部控制评价中存在问题的整改情况进行了检查，通过分析各种有关业务流程的内部控制点，真实地反映各个单位内部控制的现状水准，找出内部控制的缺陷及薄弱环节，并将评价结果纳入公司对各附属公司的绩效考评中，以达到防范经营管理中潜在风险，提升企业管理标准和经济效益的目的。
本公司已加大内部审计力度，本年度结合本公司的管理重点开展公司领导任职期间的经济责任审计、人工成本管理等审计工作。加强了有效的内部审计功能，内部审计对内部控制系统运作的足够性和有效性进行了独立、客观的监督和评价。C.3 审核委员会
本公司于二零零四年八月二十四日设立审核委员会，并根据上市规则及守则条文厘定其职权范围。其职权范围内载列了审核委员会的主要职责，包括(1)与内部审计沟通并确定年度内部审计计划；至少每半年与内部审计师检讨内部审计工作；检讨及监察内部监控制度，内部审计职能及年度审计计划的效果。(2)就外部核数师的委任、续聘及罢免向董事局提出建议；按照香港会计师公会发布的相关标准审议及监督外部核数师的独立性、客观性及审核程式的有效性；拟定与实施外部核数师提供非核数服务的聘用政策。(3)审议公司财务资料。(4)监管财务申报制度与内部监控制度，包括检讨会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足。(5)董事局授权审核委员会按其职权范围进行任何调查，委员会有权向任何雇员索取任何所需资料，而所有雇员亦获指示与委员会合作，满足其任何要求等。
审核委员会由三名成员组成，分别为邝志强先生、李方先生及徐耀华先生，全部均为独立非执行董事。邝志强先生为本委员会主席。为了进一步加强独立性，全体委员会成员均具备上市规则所指的适当专业资格，会计或相关财务管理经验。
审核委员会在二零一零年举行二次会议（平均出席率为100%），与高级管理层及本公司内部及独立核数师一起检讨内部及独立审计结果，并讨论核数、内部监控制度以及财务汇报事宜。
D.董事会权力的转授 D.1 管理功能
董事局为本公司的最高决策管理机关。董事局以本公司及其股东的最佳利益为原则，审议及批准本公司的经营策略及预算、重大投资以及兼并收购等重大事项。另外，董事确认其主要职能还包括监督及控制公司营运及财务状况、审批本公司定期向外公布的业绩公布及其它有关业务运营的公布及完善公司管制架构，促进与股东之间的沟通。D.2 执行委员会
本公司目前董事局辖下设有三个专业委员会，即执行委员会、审核委员会及薪酬及提名委员会，分别对本公司的各有关方面进行自我监管和控制。有关审核委员会及薪酬及提名委员会之资料已详载于上述的C.3及B一节中。
本公司于二零零八年设立执行委员会，其作为董事局所属专门委员会在董事局领导下按照经董事局审议批准的《执行委员会工作指引》开展工作并向董事局汇报。执行委员会主席由董事局主席担任，成员还包括总裁、副总裁、财务总监，及其他高级管理人员。执行委员会职能涵盖原董事局投资与风险控制委员会职能并扩大至公司经营管理的所有重要方面。执行委员会对提升本公司管治素质及提高本公司管理效率起到重要作用，也在董事局与管理层之间起到重要沟通与衔接作用。执行委员会督促及指导管理层及时执行董事局的各项决议，也保证董事局可以及时听到经营管理人员的声音，对公司重大经营事项及时作出反应。执行委员会于二零一零年共举行七次会议，董事局主席、总裁及公司高级管理人员均参加了每次会议。
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