银行信贷及非法集资排查报告_银行非法集资自查报告

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**********银行关于开展信贷引发的社会矛盾纠纷排查情况报告

根据******银监分局办公室《关于开展*******金融信贷引发的社会矛盾纠纷大排查大化解专项行动的通知》要求，我行对全行工作人员和信贷资金的非法集资情况进行了一次全行性排查，现将排查情况汇报如下：

一、高度重视，全面排查，摸清底数

为做好此次排查工作，行领导高度重视，组织由内控合规部对全行人员开展排查工作，紧密围绕“发现得早、化解得了、控制得住、处置得好”的总体要求，严格按照预防在先、工作靠前、处置稳妥的工作方法，注重超前防范，从源头上化解矛盾，建立矛盾纠纷排查化解长效管理机制，为我行安全经营营造了稳定的环境。

二、排查的基本情况

2017年3月27日至2017年3月31日利用4天时间内控合规部对*************行**名员工进行了摸底排查，重点排查员工利用职务之便，参与或实施非法集资活动，尤其是对信贷部门和每位员工行为进行深入细致排查。1.组织全行员工填写员工行为排查情况表，对照是否存在参与非法集资、误入非法集资陷阱的情况，以实际行动保护自己、提醒自己远离非法集资。2.在信贷业务排查中，重点对贷款金额、授信额度、贷款利率、期限、还款方式、贷款用途等内容进行排查，通过严格核查，未发现我行信贷从业人员与客户存在资金拆借、内外勾结、骗取信贷资金等现象。

3.进一步加大防控处置力度。为做到“发现得早、控制得了、处理得好”建立好人员信息台账特别是重点人员摸清他们的基本情况做到“底数清、情况明”。

通过本次专项排查，未发现我行员工或相关信贷人员涉及非法融资行为。但是为了防范潜在的非法集资风险，我行利用例会学习时间组织员工进行了非法集资相关知识和案例的教育学习，通过学习我行员工提高了对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。

********************银行

2017.3.31