董事会决议(临时)_董事会决议免费

2020-02-27 其他范文下载本文

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会议决议 ×××有限公司临时董事会

×××有限公司

×年第×次临时董事会决议

×××有限公司（以下简称“公司”）第×届董事会于×年×月×日在×××召开本年度第×次临时会议。公司董事×××、×××出席会议，董事×××因×××无法出席会议，委托董事×××出席并行使表决权（有委托参会情况时作此表述，不得委托非董事人员参会），公司监事×××、×××以及×××、×××等公司高级管理人员列席了会议（若有列席情况，作此表述，亦可适当压缩，不体现人员姓名）。本次会议的召集和召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由公司董事长×××主持。与会董事经过认真审议，形成决议如下：

一、同意选举×××为公司第×届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

×票赞成，×票反对，×票弃权。

二、根据公司董事长提名，聘任×××为公司总经理，任期至本届董事会届满。

×票赞成，×票反对，×票弃权。

三、根据公司总经理提名，聘任×××为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

×票赞成，×票反对，×票弃权。/ 2

会议决议 ×××有限公司临时董事会

四、根据公司总经理提名，聘任×××为公司财务负责人/财务总监，任期至本届董事会届满。

×票赞成，×票反对，×票弃权。

五、审议并通过了《×××有限公司×××制度》。×票赞成，×票反对，×票弃权。

六、审议并通过了《关于×××的议案》，决定……。×票赞成，×票反对，×票弃权。

七、审议并通过了《关于×××的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。