8.26 第一次经理办公会会议纪要_经理办公会会议纪要

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内蒙古蒙发煤炭有限责任公司

经理办公会会议纪要

时 间：2011年8月26日

地 点：蒙发煤炭公司办公楼二楼会议室 主 持 人：党建军

参会人员：王有进、惠成军、张玉科、韩雪峰、程显冬、国树明、李成才、刘海兵、张卫东、马光明、鲁志清、县许荣、谭万成、崔晓新、李志 记 录 人：宿少飞

2011年8月26日 下午4:00，煤炭公司总经理党建军召集上述人员召开了《经理办公会》，会上各厂、矿、部门分别汇报了本周的工作进展情况及下周的工作计划，同时对当前急需解决的问题进行了细致的研究与讨论，并做出相应的安排部署，现将会议内容综合纪要如下：

一、经参会人员研究决定，会议通过了合同评审管理制度与经理办公会会议管理制度，并于2011年8月26日起开始执行。

二、即日起，召开经理办公会要严格按照经理办公会会议管理制度执行，会议前一天，各部门必须将上会讨论的议题交于行政管理部秘书处，由秘书汇总制表后上报总经理审批，且由秘书将审批意见反馈到各部门，审批未通过或未提交的议题会上一律不予讨论。

三、鉴于露天煤矿目前即将采到铁路保护煤柱范围内的情况，会议决定，先继续剥岩开采，待与董事长汇报后，再确定露天煤矿开采方案。

四、由洗煤厂负责，两天之内将洗煤厂3#球型仓的落煤塔进行疏通。

五、会议要求，9月1日之前，各部门必须将9月份申报资金计划的资金计划表送到财务部，由财务部负责，整理、汇总各部门申报的资金计划表，并在9月5日组织召开我公司第一次资金计划会。

六、由财务部负责，根据西部大开发免税的预案，积极准备资料，以备西部大开发免税的审查。

七、由行政管理部副部长邱占生负责，协调乌审旗政府所欠我公司3000万元的补偿款。

八、会议再一次强调，要求呼和乌素煤矿领导班子认真做好搬家安排工作，于9月20日之前完成4012工作面的搬家工作。

九、由人资部负责，尽快招聘一名井建预算员和一名已取得律师资格证的律师。

十、会议研究决定，部级领导实行每天早上打卡一次的打卡制度，如有事未能打卡，则需填写请假审批表向分管领导请假，具体执行时间另行通知；另由人资部负责，在露天煤矿物流部安装考勤机，以便露天煤矿物流部的员工打卡。

十一、由副总经理惠成军负责，按流程重新整理时间为2010年施工，2011年才完成相关验收手续的工程验收资料，并将所有整理后的原始凭证时间修改为2011年，以便财务入帐。

十二、会议研究决定，今后凡是已完成验收的土建、井建工程，必须由工程部、安技部负责在半个月内将已完成验收的原始资料交于审计部，审计部收到送审件后要给送审人开回折，小型项目半个月完成审计任务，大型项目一个月完成审计任务，若项目因超过上报时限导致不能入帐的则要追究相关责任人责任。

十三、由惠成军负责，安技部配合，详细调查露天煤矿酒后驾车翻车死亡事故，并尽快拿出处理意见，上报总经理。

十四、审计部要将接收到的送审件用表格形式编制出审计计划、完成时限，落实责任人。每周将计划表报财务总监、总经理各一份。

十五、会议研究通过了部门月度工作计划目标制度，从2011年8月26日起，公司所有非生产单位，均按照部门月度工作计划目标表考核完成月度工作目标。月度目标工作计划一律用表格的形式上报，未按要求上报的部门，扣除单位领导当月绩效考核分10分。非生产单位月度目标考核表由各部门制作报人资部审核后执行。

附：经理办公会会议制度

合同评审管理制度及合同评审表

部门月度工作计划目标表（电子版）

内蒙古蒙发煤炭有限责任公司 二○一一年八月二十九日