关于POS疑似套现的情况说明_pos套现技巧

关于POS疑似套现的情况说明由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“pos套现技巧”。

关于对晋中市金田贸易有限公司晋中开发区分公司

实地调查的情况说明

兹有榆次农商银行窑新街支行开户单位晋中市金田贸易有限公司晋中开发区分公司,商户编号为955***9，该商户为批发类商户，经我行商户拓展人员郑云军、康波的市场调查，通过查看涉嫌违规交易日期的销货清单和POS机交易凭证，未发现该商户存在套现行为。该商户经营规模较大，经营合规合法，商户信用度良好。该商户实力雄厚，是我行优质商户。今后我行对商户的管理工作中，强化监督管理与培训工作，杜绝商户出现使用POS机具带来的违规及违法风险产生。

我行将对该商户强化现场回访与巡检工作，并做好回访记录，查看该商户是否存在套现行为等信息情况，加强对该商户的经营情况及经营环境的监控工作。

特此说明。

榆次农商银行 二〇一五年三月四日