邮储银行民主路南支行成功堵截一起电信诈骗_银行成功堵截电信诈骗

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民主路南支行成功堵截一起电信诈骗

2018年3月28日13点时，包头市分行法律与合规部接到民主路南支行前台报告：有一年龄为74岁的项姓老人来到民主路南支行办理4万元现金汇款，经办柜员亲切询问老人是给谁汇款、汇往何处？老人开始坐立不安、显得非常急躁，含糊其辞说是给“外孙”汇款！看到老人举止异常，经办柜员开始警觉起来，相继询问老人“外孙”是什么职业？有什么急事用这么多钱？本人在不在本市？老人均答非所问，当班柜员感觉有些异常，立即向营业主管报告，大堂经理上前安抚老人情绪，得知老人“外孙”在外地，具体职业、城市老人都说不上来，为了证实“外孙”身份，营业主管通过老人提供的“外孙”电话号码进行通话了解相关情况，对方声称自己是大爷的“外孙”，在韩国工作，具体用款办急事用，就挂断了电话。过了一会儿，自称是“外孙”的号码给老人打来电话，大堂经理帮助老人打开手机免提，对方让老人暂时不要汇款了，赶紧回家！网点工作人员通过辨听，对方说话有南方口音，工作人员又进一步通过内部系统查询得知收款账号为广东东莞市某邮政网点开户。大堂经理耐心安抚老人并仔细讲解电信诈骗的常见手段，帮助老人回忆细节，老人回忆第一次接到“外孙”电话时，对方声称出了一些事，急需用钱，让老人一定保密，别让家人知道。经过上述种种异常情况，网点工作人员初步分析判断情况为电信诈骗，决定终止汇款！在征得老人的同意下，网点暂时给老人办理了无密户定期存款。随后向公安机关报案！近年来，电信诈骗案件屡见不鲜，尽管居民防范电信诈骗的意识不断增强，但随着微信的普及，扫一扫支付、扫一扫有礼相送等支付方式的便捷化，诸多不法分子及钓鱼软件隐藏其中。针对当前案件形式多样，手段不断翻新的现状，邮储银行包头分行立足防范客户和银行经营风险，定期开展宣传普及和培训教育，坚持从源头上进行堵截，不断加强临柜业务管理，强化柜面合规操作，开展典型案例讨论和分析，提高一线员工的风险责任意识，确保客户资金安全。

通讯员：法律与合规部/王淑霞