董事会下委员会职能_董事会职能

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决策管理委员会职能：

1.负责审批决策委员会授权范围内的投资业务；

2.负责审定公司的短期、长期投资策略、操作规范和业务流程； 3.负责定期听取战略发展部、融资管理部、人力资源部、项目部工作汇报，并给予指导意见；

4.督促有关部门落实决策委员会审批通过的各类投资业务； 5.向相关业务部门了解投资审查行情及投资业务情况 6.对提交的投资业务发表意见 7.负责集团内部的劳动争议调解工作；

8.检查经决策委员会审批通过的投资业务落实情况 9.对改进投资决策委员会的工作提出建议

10.审查并批准公司及所属分公司、子公司、控股公司的投资项目

11.审查重要的在建项目的阶段性报告 12.审查公司的参股和股权的受让 13.审查公司资产的收购、兼并及处理 14.审查并批准所属各单位的年度计划预算

15.审查并批准投资项目和所属各单位的年度计划预算执行情况报告

16.其他需要决策委员会审议的重要事项。

风险管理委员会职能：

1.制定或者审定公司业务规章制度和内控制度；

2.负责定期听取计划财务部、融资管理部、项目部工作汇报，并给予指导意见；

3.对公司高级管理层在担保业务、市场、操作等方面的风险控制情况进行评审监督；并具体审定以下公司业务： A． 担保类业务

B． 委托贷款等资产类业务 C． 项目融资类业务 D． 短期资金拆借类业务

E． 信息咨询、顾问、理财等中间业务； F． 其他业务。

4.尽职评估担保业务风险，充分发表分析意见，客观公正地投票表决；

5.提出完善公司风险管理和内部控制的建议，掌握业界动态，研究银行政策，关注担保企业风险状况； 6.董事会授权的其他事项。

监督管理委员会职能：

1.制定公司的内部审计制度； 2.审核公司的财务信息及其披露；

3.负责定期听取监察审计部、融资管理部工作汇报，并给予指导意见；

4.监督检查贯彻执行国家法律、法规、政策和集团规章制度的情况

5.调查处理违反国家法律、法规、政策和集团规章制度的行为 6.受理违反国家法律、法规、政策和集团规章制度行为的检举、控告。

7.受理监察对象对行政处分不服的申诉； 8.开展遵纪守法、廉洁奉公的宣传和教育 9.协助监察机关办理其他监察事宜； 10.董事会授予的其他事宜。