三大常见国际贸易欺诈类型,你知道吗_常见诈骗案例类型
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三大常见国际贸易欺诈类型，你知道吗
最开始找外贸工作在面试的时候，一个经理就问过我：
如果客户的付款方式 是前30%TT，余款见提单复印件，但是最后客户弃货该怎么处理
当时的那个经理说，有风险的订单，宁可放弃也不能冒着风险接单。
可以理解，毕竟有时候一个订单就有可能把一个小公司搞垮。
随着国际贸易的迅猛发展，一些不法分子利用中国企业国际贸易经验少，信息渠道贫乏等特别，利用各种手段进行诈骗，并且不时的成功，给我们的企业带来了巨大的危害和损失。
我找了几个常见国际贸易欺诈类型，希望大家擦亮眼睛，识破骗局，避免损失。
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骗局一：放长线钓大鱼
这种骗术一般采取的策略是先以几笔小单赢得出口商的信任，一旦取得信任便立即提出签订大额合同，之后便狠咬一口致人半死，随后开始人间蒸发、渺无音信。有些大骗局甚至能够潜伏1～2年，忍让数十笔小额生意，等到出口商已经完全没有了警惕心理，便实施大额的诈骗计划，这种欺诈的隐蔽性很强、识破骗局的难度比较大，因而危害性也很大。
浙江一生产水平尺的厂商在展会上结识了一个非洲的采购商后，感觉不错。该非洲客户开始下了几笔小单，付款也相当及时，之后定期稳定地加大了订单，付款依然及时。期间双方多次在展会上相见，浙江厂商去过对方公司，也在自己工厂接待过这一外商。浙江的出口企业也逐渐信任这个客户。不久非洲客户突然下了一笔大单，同时以资金周转困难、交货期紧为由，要求货到付款。由于货物数量很大，浙江厂商又联合多家同行一起供货，但不幸的是，货物到达目的地后就杳无音信了。因为损失巨大，几家工厂联合出资聘请了国际律师去当地寻访，结果发现货已经如数卖给了当地的一家大公司，此前一直与浙江厂商联系的非洲公司已经注销，早就人去楼空了。
骗局二：内外勾结暗藏杀机
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在进出口贸易中，大多数外商的资信都很好，但也存在一些不法分子从一开始就居心不良，图谋不轨。他们利用中国中小企业缺少国外销售渠道和信息的劣势，以投资或融资救世主的身份亮相，博得暂时信任便立即引诱企业上钩，速战速决，企业入套便立即收网提款脱身，随即便消失得无影无踪。
广东省一进出口公司由于存在着出口创汇指标和利润指标，庞大的出口任务压得公司上下为难。面对这样的困难，公司上下四处寻觅渠道，八面寻找商机。正在焦虑之际，一位好心的“朋友”突然出现了。他得此信息后主动登门拜访，告知他了解的某某工厂有固定的出口渠道，就是因为与原有的外贸公司闹翻了，至今仍关系紧张，很想断绝这一供货关系，另换一家外贸公司做出口代理。
进出口公司的人了解到，该厂的确是一个常年出口玉器的老厂，具有相当的出口玉器经验，但效益不好，工人的工资较难发出，下岗者较多。据该玉器厂介绍，有一外商询价大件玉器雕刻品，双方价格已经谈好，但厂家要求公司不做代理出口，而做自营出口。
进出口公司考虑到该厂是一家常年出口老厂，有丰富的出口经验并熟悉国际规则，商品质量一般均有保障，包装也无需出口公司过分操心，同时自营出口盈利高于代理，又可完成出口创汇指标和利润指标，于是欣然接受并同工厂签订了收购合同。
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由于公司对出口大件玉器雕刻品的生产、质量和该项商品国际市场的作法和包装均一窍不通，加之对这一传统出口老厂的肃然起敬和莫名其妙的信任，也就欣然接受了他们的外商，一段时间后便很快与外商也签订了出口合同。
时间不长，外商非常积极快速地开来信用证，一切进展顺利。该合同项下的出口玉器共计19件，总额2100万元人民币，进出口公司预付货款30%，贷款630万元交给了工厂，玉雕经过一月有余便按期交货。但非常奇怪的是，外商在信用证上额外强调：“大件玉雕要运至卖方港口复验，买方代表必须在卖方港口参与复验”。也就是说货物运往出口装运港后，必须再进行第二次商检才能装船。按其要求，玉雕运至了上海码头，买卖双方在上海港口碰面共同面对第二次商检。开箱后，发现玉雕破损，外商当场表态拒收和拒付。
经调查，这是一起厂家和外商蓄谋已久编制的骗局，是二者蓄意勾结和串通一气上演“转嫁危机”的一个圈套。原因可能有两种，一是工厂有意把外商订做后不要的东西抛给一个公司接纳，用“假出口设套”摆脱双方的经济损失，保住自己的长期渠道，二是可能该库存玉器滞销原本就与该外商无关，但外商愿意以一份假出口合同“空手套白狼”，不用任何本钱，不费任何力气就可与厂家白手分利。
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厂商与“境外骗子”串通的手法一般是，结合本厂产品的自身特点，瞄准非专业企业对该产品专业知识的缺乏下手，内外勾结的同时再与律师联合作套，一般中标率较高。
骗局三：双重合同自吞苦果
所谓“双重合同”，是指中方一些企业出于获取违规利益的目的，与外方签订两套合同，即一套是正常加工费的合同，一套是向海关办理通关手续时压低、虚报加工费的虚假合同。对于申报合同涉及的加工费外方正常付汇，对不足部分外方则通过地下钱庄或携带现金出境、借用雇用社会闲杂人员的名义或以公司职员个人名义，在个人用汇限度内电汇等非正常方式补齐。一旦资金紧张就拒付或拖欠上述的不足部分，此时中方由于涉嫌协助虚假报关，往往对此类欠款无法正常追索。本来中方企业是想借此获得利益，但往往被一些不法外商利用，进行欺诈，这些企业不但没有获利，反而陷入外商的圈套，只能自吞苦果。此外，外方一般利用中国企业相互间竞争激烈的特点，要求先交加工货物、后付加工费，一步步地拖欠货款，逐渐套牢中方，或突然给一个大订单，中方发货后外方就杳无音信。此外，个别中小企业与某些外国公司不签合同，一旦出现问题，中方往往提不出未正常付汇的证据，同时涉嫌协同逃漏关税，加大了追讨货款的难度。
另外还有一种情况是，进口方为了达到减少关税的目的，要求签
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定两份合同，一份合同的交易金额低于实际交易金额，用来报关，另外一份合同显示的是真正交易的金额。大多数情况下，出口商都是抱着与人方便的想法，同意签定双重合同，但这样做却包含着很多的风险，万一在贸易中进口商的情况发生了变化，恶意拖欠或拒绝付款，出口商所签定的实际交易金额的合同是不被法律承认的，出口商这时往往很被动，甚至只能承担损失，自吞苦果。
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