首末次会议记录专题_首末次会议记录

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首次会议

在座的各位领导，大家早上好！我们受北京**认证有限公司的委托，到贵公司来进行质量体系认证的（初次审核、第*次监督审核）工作。

1.双方人员介绍

为了工作方便，我们互相认识一下，首先我来介绍一下审核组，这位是***老师，国家注册审核员，我是***，国家注册高级审核员，担任这次审核的组长工作。下面请管代介绍一下在座的各位领导。

好，下面我简单介绍一下本次审核的情况。

2.介绍审核性质—第三方审核。

本次审核的性质为第三方认证审核。

审核目的—□初审一阶段：了解贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的状况，收集信息，确定认证审核范围，确认第二阶段审核的可行性；

□初审二阶段：验证贵公司按标准所建□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的符合性及运行的有效性，确定是否推荐认证注册；

□监督：验证贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系是否持续有效运行，以确定是否推荐保持认证注册资格；

□再认证：验证贵公司□质量/□环境/□职业健康安全管理体系的符合性及持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书；□特殊审核：确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证

书等；

审核范围—***的研发、生产和服务

审核依据—□GB/T19001-2000□GB/T24001-2004

□GB/T28001-2001□管理手册、质量手册、程序文件、作业文件、有关法律、法规、产品标准及其他要求；

审核日期：年月日至月日。

宣布审核日程安排（见审核计划），请受审核组织再次确认。

3.几项说明

(1)审核方法，抽样方法说明；自从上次审核至今，组织体系运行形成了大量的记录等证据，我们不可能全部看完，所以采用抽样的方式。抽样就有风险性。如果我们抽到的都是咱们企业做的好的一面，那么风险由我们公司承担，如果抽到的都是咱们企业做的不好的一面，那么风险由咱们企业承担，因此，为了把风险降到最低，请在座各受审核部门尽量向审核组多提供的正面证据，同时加强沟通和交流，使抽样的风险降到最低。

(2)审核程序：通过审核取证，对照审核依据，评定组织按标准建立的□QMS/□EMS/□OHSMS的符合性及运行的有效性。（对第一阶段审核中发现的不符合项列问题清单）。对其它类型审核中发现的不符合地方开出不符合报告。不符合项分为2种：严重不符合和一般不符合。

严重不符合有5种：第一种是：体系的某个条款在企业中没有运行，这是系统性失效；第二种是：企业里某个部门没有运行体系，这是区域性失效；第三种是：上次审核中发现的不符合本次审核同样存在；第四种是：发生重大的质量事故和顾客投诉，第五种是国家或地方的质量监督部门检查发现了产品不合格。

其他的个别的、不影响体系整体运行的，均为一般不符合。

根据开出不符合的情况，我们给出现场审核的结论。

现场审核结论分为三种：推荐/保持注册、延期推荐/保持注册、不推荐/保持注册。若现场开出1项以下严重不符合和若干项一般不符合项，我们推荐/保持注册资格；若现场开出2项及以上严重不符合和若干项一般不符合，我们延期推荐/保持注册、不推荐/保持注册。

(3)推荐说明：推荐注册要待对开出的不符合项关闭，经组织自行验证并经审核组长验证合格后，提交公司认证评定并由总经理批准才能发证。延期推荐/保持注册要待

不推荐/保持注册要待

(4)保密承诺： 来审核之前，我们几位老师已经在我们中心和国家认证认可协会签署了保密承诺，在这里，我们郑重承诺：在没有得到贵公司最高领导人的书面授权时，在任何情况下，我们都不会把贵公司的任何事情，透漏给第三方人员。

(5)公正声明：我们在2年内没有在贵公司工作过，与贵公司没有任何利益关系。

(6)请协助配备资源：

我们来审核发生的办公、通讯、交通、食宿，请贵公司给予安排，需要时的劳动保护；

(7)确定陪同人员：

其职责为向导、见证、联络，同时请受审核人员做好记录；

(8)末次会议的时间、地点、参加人员；

末次会议的地点、参加人员与现在一样，时间根据审核具体完成情况，我们另行通知。

(9)确认受审核方受限制区域和信息。

放下面

(10)是否有需要说明的情况；

4.请受审核组织领导讲话

(9)确认受审核方受限制区域和信息。

二）末次会议内容

1.代表审核组对受审核组织领导和全体员工的配合、协作表示感谢；

2.重申审核类型、审核目的、审核范围、审核依据和审核程序、方法；

3.审核情况报告：

①宣读和确认不符合报告

②宣读审核报告（对管理体系进行评价和宣布现场审核结论）

4.纠正措施和跟踪验证要求

5.其它需要说明的事项

(1)监督审核要求(初审时)；

(2)认证证书和标志的使用(初审时)；

(3)重申公正性声明、保密承诺；

(4)加强沟通互通情况说明，组织机构体系发生变化时，要将变化的内容及时通知UICC客户服务部；

(5)发生重大质量环境安全事故后立即通报UICC，并再处置完毕后将书面报告寄UICC;

(6)UICC有关服务的说明；

(7)有无其它需要澄清的问题。

6.再次感谢

7.请受审核组织领导讲话：