案件查办_案件查办要求

2020-02-27 其他范文下载本文

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案件查办

情报的最主要属性是（）。A、知识性 B、传递性 C、效用性 D、广泛性

对各种信息、情况、消息和知识进行搜集、加工、储存、检索和传递，是情报的（）。A、任务 B、目的 C、内容 D、对象

涉烟情报指以公开与秘密的调查措施、手段及其他方法获得的有关涉烟违法的（）。A、分析研究的成果

B、一切线索和情况，以及对其分析研究的成果 C、一切线索和情况 D、一切线索

涉烟情报内容涉及广泛，有些内容又相互交叉，为便于实际工作的开展及管理，将其划分为（）。

A、人员情报类、案件情报类、违法情况线索情报类 B、案件情报类、违法组织情报类、违法情况线索情报类 C、人员情报类、案件情报类、违法组织情报类、D、人员情报类、案件情报类、违法组织情报类、违法情况线索情报类

情报的时效性决定了搜集情报必须遵循（）原则。A、持之以恒 B、全面、系统 C、及时、迅速 D、客观、准确

关于涉烟情报搜集的概念，表述正确的是（）。

A、是指运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程

B、是指运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程

C、是指运用公开的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程 D、是指运用秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程

（）获取情报的时间距情报产生的时间越远，其价值就越大。

对于那些由于缺乏调查线索陷于僵局的案件，（）搜集的作用和功效尤为突出。A、违法组织情报 B、涉烟案件情报 C、违法人员情报 D、违法线索情报

关于隐案，下列说法正确的是（）。A、是指尚未发生，后来可能发生的案件 B、是指因行为隐蔽，被发现后又逃脱处罚的案件 C、是指已经发生、尚未发现，后来被发现查获的案件 D、是指已经发生并发现，尚未立案查处的案件

（）涉烟案件情报，是以未结案的各类涉烟违法案件为对象建立的涉烟案件情报资料。

涉烟情报搜集的方式分公开和秘密两种，下列方法中属于公开方式的是（）。

A、跟踪盯梢 B、执法检查 C、化装调查 D、守候监视

调查人员为了发现某些具有隐蔽性的违法犯罪案件或线索，特意设计某种诱发违法犯罪的情境，使其自我暴露的秘密调查措施是指（）。

A、诱惑调查 B、化装调查 C、守候监视 D、跟踪盯梢

在调查人员对跟踪对象、跟踪路线及周围环境较为熟悉，有比较好的通讯设备，且跟踪人员足够多的特定环境下，可以采取（）。

A、尾随跟踪 B、接力跟踪 C、迂回跟踪 D、交换跟踪关于涉烟情报搜集中的汽车跟踪，做法错误的是（）。

A、尽可能选用普通颜色、普通外形的车辆，最好更换当地的车牌，以免引起注意。B、跟踪前，调查人员必须熟识并记准调查对象所驾车辆的特征，熟悉跟踪区域交通线路及沿途情况。

C、多车跟踪时，由最先接近调查对象的那辆车或紧跟在调查对象车后的车辆承担指挥任务。

D、单车跟踪时，当调查对象车停车后，跟踪车内的所有人员应下车找监视点进行观察监视。

根据证据（），可分为原始证据和传来证据。A、不同表现形式 B、不同来源

C、与案件主要事实的不同关系 D、取得是否合法

当事人对被查处前已销售的烟草专卖品的“口供”就属于（）。A、间接证据 B、直接证据 C、传来证据 D、实物证据

下列（）项不是烟草专卖人员调查取证的基本方法。A、询问 B、查账 C、鉴定 D、猜测

为了打乱被询问人事先准备的防御办法和编好的陈述及辩解腹稿的询问方法是（）。A、循序渐进发问 B、直接发问 C、简单发问 D、跳跃式发问

直接发问效果不好的情况下，可采取（）的方法，使被询问人不知不觉地进入询问正题。

A、跳跃式发问 B、循序渐进发问 C、迂回发问 D、简单发问检查总帐是查账的基本方法之一，检查总帐的基本目的下列表述准确的是（）。A、为了核实该企业损益表中的销售收入年末累计数字与总账的销售科目数字是否一致，做到会计报表真实可靠

B、用来考察和核对各种明细账、现金日记账、银行存款日记账提供的数据，其目的是掌握该被查企业设置了哪些会计科目，为下一步有针对性的查账打下良好的基础

C、为了核实该被查企业银行存款日记账，现金日记账是否与银行对账单金额一致 D、对银行对账单中的贷方、借方大笔项金额做重点检查，看企业是否另设财务账簿

下列（）项不是查账实施阶段的相关要求。

A、执法人员到达被查企业后，应立即向当事人及有关人员说明情况，表明身份 B、听取被查企业根据查账要求所作的专题汇报，同时针对有关问题进行必要的当面质询

C、根据掌握的情况，确定需要进行检查的资料的种类和范围，明确查帐要证明的问题，拟定查账方案，制定查账计划

D、按类别和性质对有关资料、数据进行整理、归类、分析、实事求是地认定问题的性质

对卷烟鉴别检验结论有异议的，应在收到鉴别检验报告之日起（）日内向原鉴别检验机构申请复检，逾期不予受理。

A、15 B、30 C、60 D、90

行政处罚案件移送是指烟草专卖行政主管部门发现所查获的案件（）时，将案件移送有管辖权的烟草专卖行政主管部门或者其他行政执法机关的行政执法活动。

A、属于自己管辖，但办案阻力大

B、属于自己管辖，同时其他行政执法机关也有管辖权 C、不属于自己管辖

D、属于自己管辖，同时其他烟草专卖行政主管部门也有管辖权

内部移送是指烟草专卖行政主管部门发现所查获的案件不属于自己管辖时，将案件移送有管辖权的烟草专卖行政主管部门。内部移送产生的原因主要是法律关于（）的规定。

A、地域管辖 B、职能管辖 C、级别管辖

D、地域管辖和级别管辖

烟草专卖行政主管部门向有管辖权的烟草专卖行政主管部门或其他行政执法机关移送案件时，应遵循以下程序()。

A、审查、提出移送书面报告、负责人审核批准、移送 B、提出移送书面报告、审查、负责人审核批准、移送 C、审查、负责人审核批准、提出移送书面报告、移送 D、审查、移送

烟草专卖行政主管部门移送行政处罚案件，决定批准移送的，应当及时制作案件移送函、涉案物品清单等文书，（）日内办理移送手续。

A、三 B、五 C、七 D、十

烟草专卖行政主管部门移送行政处罚案件，需要移送的材料有（）。

A、案件移送材料目录、案件移送函、案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉案材料。

B、案件移送材料目录、案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉案材料。

C、案件移送材料目录、案件移送函、案件情况的调查报告、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉案材料。

D、案件移送材料目录、案件移送函、案件情况的调查报告、涉案物品清单、其他有关涉案材料。

烟草专卖行政主管部门决定接受其他执法机关移送的案件后，应依次办理()。A、立案、接收案卷材料和涉案财物、制作案件受理回复函、调查取证 B、制作案件受理回复函、调查取证、接收案卷材料和涉案财物、立案 C、调查取证、立案、接收案卷材料和涉案财物、制作案件受理回复函 D、制作案件受理回复函、接收案卷材料和涉案财物、立案、调查取证

从轻处罚是指烟草专卖行政主管部门在法定的处罚方式和处罚幅度内，对行政违法行为人选择（）的方式和（）的幅度。

A、最轻最低 B、最重较低 C、较轻较低 D、较轻低于法定幅度

《行政处罚法》规定，（）的人有违法行为的，对违法者应当从轻、减轻处罚。A、未满14周岁

B、已满14周岁不满16周岁 C、已满16周岁不满18周岁 D、已满14周岁不满18周岁

违法行为已超过追究时效的，应（）。A、重新处罚 B、减轻处罚 C、从轻处罚 D、不予处罚

根据行政自由裁量权的分类，“行政机关可以申请人民法院强制执行，或者依法强制执行”属于（）的自由裁量权。

A、在行政处罚幅度内 B、选择行为方式 C、对事实性质认定 D、决定是否执行

（）行政自由裁量权合法性原则也被称为适当性原则。

法定处罚依据规定有两种或两种以上罚种可供选择的，下列对处罚种类的选择标准表述错误的是（）。

A、对社会危害轻微的违法行为，优先选择谴责性和告诫性的罚种 B、一般违法行为，优先选择罚款

C、在财产罚中，优先选择没收当事人的违法财产和违法所得 D、限制或剥夺当事人行为能力、资格的罚种为最后选择

下列对于行政处罚自由裁量权的监督，不属于内部监督的是（）。A、案件核审监督 B、案件评查监督 C、行政复议监督 D、审判监督