股东大会年会召集通知()_召集股东大会通知

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××药业股份有限公司关于召开股东大会年会召集通知

本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。，重要内容提示

会议召开时间：

会议召开地点：

会议方式：

年——月——日上午——时整

××药业股份有限公司决定于

会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议召集人：企业董事会

2．会议召开日期及时间：

3．会议地点：

4．会议方式：

年——月——日召开——年度股东大

年——月—一日

二、会议审议事项

1．审议企业年度董事会工作报告；

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2．审议企业年度报告及报告摘要；

3．审议企业年度监事会工作报告；

4．审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；5．审议企业年度财务决算报告；

6．审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的方案；

7．审议企业日常经营关联交易情况的议案；

8．审议修改《企业章程》的议案；

9．审议修改《股东大会议事规则》的议案；

10．审议修改《董事会议事规则》的议案；

11．审议修改《监事会议事规则》的议案。

三、会议出席对象

1．截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东；

2．因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；．

3．企业董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法

1．登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续；异地股东可以使用传真或信函方式登记。

2．登记地点：本企业证券部。

五、其他

1．企业联系地址：

2．联系人：

3．邮政编码：

4．联系电话：

传真：

股份有限公司证券部

5．会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。药业股份有限公司董事会

——年——月——日