012关于召开河南开祥实业集团股份有限公司股东大会的通知_河南大用实业有限公司

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股权代码：001001公司简称：开祥股份编号：2009—01

2河南开祥实业集团股份有限公司第四届

董事会第九次会议决议公告及召开2008年度

股东大会的通知

各位股东：

公司于2009年4月29日召开了第四届董事会第九次会议。会议形成有关决议如下：

一、审议通过了2008年度总经理工作报告。

二、审议通过了2008年度财务工作报告。

三、审议通过了2008年度利润分配预案，2008年度不进行利润分配。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2008年年度报告。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了关于聘请河南立信兴豫会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。

七、审议通过了关于所得税费用会计政策变更的议案。

八、审议通过了关于坏账准备及股权减值准备会计处理方法变更的议案。

九、审议通过了关于授权公司董事长贷款及担保的议案。

十、审议通过了关于改选公司第四届董事会部分董事的议案。提名张景云为公司董事候选人；同意苏建洲辞去公司董事职务。同意提

交股东大会审议。

十一、审议通过了关于调整公司部分高管人员的议案。聘任周正国为公司副总经理；解聘苏建洲担任的公司副总经理职务。

十二、审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的议案，定于2009年5月20日在公司六楼会议室召开2008年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2009年5月20日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议董事会工作报告

（2）审议监事会工作报告

（3）审议2008年度财务决算方案

（4）审议2008年度利润分配预案

（5）审议2008年年度报告

（6）审议关于改选公司第四届董事会部分董事的议案

3、出席会议人员

（1）截止2009年5月12日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员；

（3）公司聘请的律师。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2009年5月15日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-***7

（3）传真：0371-677780215、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

6、会议召开日（2009年5月20日）公司股票暂停交易一天。本公告及公司2008年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://

开祥公司网址：http://.cn

瑞祥公司网址：http://.cn

河南开祥实业集团股份有限公司

二○○九年四月二十九日

附件：

1、授权委托书

2、董事候选人简历

附件1：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人出席河南开祥实业集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。