银行家培训课程体系_银行培训课程体系
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银行家培训课程体系
模块1：货币和银行
近年来，全球金融业飞速发展，新理念、新模式、新工具层出不穷，尤其是由美国次按危机引致的“金融海啸”席卷全球金融市场以来，我们迫切需要了解金融业理论的最新变化，特邀请金融界大家为学员理顺现代货币与银行学的理论知识，介绍理论界的最新动态，使其开拓理论视野，紧跟理论前沿。
主要课程：
金融史/银行史
本课程将介绍国际金融体系发展沿革、国际金融和银行业发展历史、国际知名银行发展历程；介绍中国金融体系的发展，中国特有的金融文化对中国金融体系的影响，中国银行业自明清以来的发展历程；并重点讲解现代中国银行业改革进程，中国银行业发展趋势等。货币经济学（前沿及新视角）
本课程对国内外货币经济学理论及实践中关注的焦点及研究成果将做详细介绍。介绍研究方法，注重定量的技术分析，使学员能够在清晰的模型框架下通过随机模拟来研究各种实际问题。针对我国的实际情况，进行理论及实证上的探讨，介绍最新研究成果。
商业银行学总论
本课程主要应用经济学的基本原理，在金融学的基础上以商业银行的业务经营、管理机制为主要研究对象，向学员介绍建立一套科学而规范的商业银行业务运作系统、管理技术和方法。国际金融学
介绍国际货币体系的历史演变；国际货币市场、外汇市场、期权市场、黄金投资等的主要市场；分析当前全球经济运行状况对全球资本市场的影响；深入研讨中国企业海外融资策略。
模块2：产业和投资
一年以来，宏观经济形势可谓跌宕起伏，既有金融海啸袭来的惊恐，又有经济刺激计划的亢奋，如何准确把握形势，布局未来？在本模块中，我们特地邀请宏观经济学家为学员们解读中国经济，投资策略专家讲解未来投资策略，行业资深人士畅谈本行业的机会与风险。主要课程：
宏观经济学（世界与中国经济前瞻）
本课程主要介绍宏观经济学的理论框架及发展、宏观经济学主要指标的意义、货币政策理论和财政政策理论；重点讲解中国改革开放实践对宏观经济学理论发展的意义；深入探讨当前世界和中国的经济发展现状及趋势，准确把握最新宏观经济的发展方向；并研讨当前的宏观经济对银行业的影响。
投资经济学（策略与实践）
投资经济学主要涵盖内容包括投资与经济发展、投资资金、投资环境、投资的宏观调控、直接融资、政府投资概述、企业投资方式等。本课程将重点侧重策略与实践方面的介绍。公司财务
本课程围绕公司财务中的投资、融资以及分配三大决策层面的问题进行探讨。参加课程学习的学员将通过课程的学习系统了解和掌握公司财务的理论知识并培养财务分析与决策能力。企业融资
本课程详细介绍企业私募融资、战略融资、信托融资、债券融资、上市融资等不容融资方式的操作方式、融资成本比较、融资风险防范等。
企业资本战略
课程内容包括企业上市融资途径与实务、资产证券化与融资创新、企业间接上市与全流通并购等；并探讨企业超常规发展的资本战略。
模块3：业务和创新
随着利率市场化和汇率改革进程的推进，在金融市场呈现出无尽的套利机会的同时，需要创新的金融工具来对冲风险，以使流动性可控、盈利可期。银行家们需要了解金融产品创新的方向，以便更好地发展业务及控制风险。
主要课程：
投资银行业务
本课程主要介绍投资银行中的公司财务业务，包括私募、首次公开上市、上市后的再融资、兼并收购及重组等企业发展过程关键环节的投资银行专业服务。
跨国金融业务
本课程重点介绍中国跨国金融业务的现状以及中国企业海外扩张的金融支持，主要包括跨国贸易，跨国融资，跨国风险管理等方面的内容。
中小企业信贷业务
本课程将对中小企业的政策法规、发展现状、存在问题，以及金融创新等方面进行介绍。企业并购/重组及融资
本课程内容包括并购战略思维与战略选择、尽职调查与公司价值评估、交易结构、谈判与风险控制、杠杆收购与融资、重组与并购整合、重组中的税收、法律与风险控制以及银行并购贷款业务等。
私募股权融资
本课程介绍私募股权投资基金的设立、募集程序、风险防范、投资策略；分析中国私募行业的发展趋势；研究传统金融行业如何参与私募股权融资业务。
模块4：产品和工具
金融工具是金融创新的生命线，调整已有的金融工具和操作，或开发出新的品种，将使金融市场的参与者能够更有效地适应瞬息万变的世界。通过本模块的学习，学员将了解金融产品及其衍生产品的工程技术方法，有助学员创造性地解决各类金融问题；并对商业银行、投资银行、信托公司、保险公司、基金管理公司等各类金融机构与金融监管部门、大型企业等单位的资金运作起关键作用。
主要课程：
金融产品创新与结构化产品设计
本课程详细阐述产品创新原理、金融产品创新技术；介绍结构化产品创新的原理和技术。信贷产品设计与风险控制
本课程详细介绍及分析国内国外信贷产品，包括存款类、贷款类、中间业务类产品的设计原理及方法；重点介绍信用卡产品、国际业务产品以及信贷衍生产品的设计原理及方法。金融衍生产品设计与风险控制
本课程详细介绍及分析远期、期货、期权、掉期等多种衍生品，并对对国内外金融衍生品的发展现状，金融衍生品创新和未来前景，金融衍生品市场风险、信用风险和操作风险的度量方法几个方面进行重点介绍。
固定收益产品设计
本课程内容包括固定收益证券及风险分析、利率期限结构理论与利率风险、资产定价模型、抵押债券分析与估价、利率风险管理等。
风险管理模型与工具
现代金融学对商业银行的风险进行了量化度量，并建立了许多风险管理模型。我们将具体分析CerdiMterties模型、KMV模型、CerdiPtoorfoliView模型和CrditRisk +模型等。
模块5：监管和法律
金融业发展突飞猛进，银行业的发展环境也在不断变化，监管构架、法律体系、综合经营、反洗钱等等问题使得商业银行和投资银行管理者需要权衡的因素不断增加。清楚地认识自身所处的发展环境，是银行家们的必修功课。
主要课程：
金融监管体系
鉴于当前金融危机所带来的严峻现实，本课程主要探讨我国在推进金融体系改革深化的进程中，如何吸取此次金融危机的经验和教训，稳步推进金融监管体系的改革，使其更好地适应金融业发展的需要。本课程从目前我国金融监管体系发展现状，我国金融业监管体系存在的问题，以及完善监管体系的建议几个方面进行探讨。
金融法律体系
本课程介绍我国金融业监管法律体系的发展历程，WTO的框架下金融业监管法律体系的不足之处，并讨论在WTO体制下我国金融业监管法律体系重构问题。
金融稳定与反洗钱
本课程将对现阶段我国反洗钱工作存在的主要问题，反洗钱经济理论，银行业反洗钱机制等方面进行介绍。
模块6：战略和执行
战略是金融机构发展的长期性和全局性的谋划,是构成金融机构成长的关键要素之一。当前，中国金融行业战略管理面临着战略转型、治理结构优化和全球化等战略问题。本模块邀请金融领域知名学者、资深人士为学员深入讲解。
主要课程：
金融机构战略管理
本课程从金融机构加强战略管理的可行性和必要性着手，对现代金融机构的战略制定、实施、评价等方面，用中西方对比的方式，提出了一些方案和应对策略，在此基础上列举了一些综合性战略、关键战略和风险管理战略，强调了现代金融机构战略成功要具备的组织保证与人才保证。金融机构公司治理/金融控股机构
本课程对我国金融控股机构成长模式，金融控股公司的战略逻辑与核心能力构建，金融控股集团的风险与有效监管做详细介绍。并对现阶段我国金融机构公司治理的现状与问题进行了深度剖析，比较了中外商业银行公司治理结构，对商业银行治理结构优化的障碍做重点分析。混业经营的趋势和组织架构
金融业的混业经营，是指银行、证券公司、保险公司等机构的业务互相渗透、交叉，而不仅仅局限于自身分营业务的范围。本课程介绍金融混业经营理论，探讨国外混业经营模式对我国的启示，从对我国银行业经营现状的认识中,就混业经营总体趋势，选择模式和组织架构做出分析。风险管理战略、组织架构及流程
本课程在分别阐述各种风险理论的基础上，通过具体的案例，从公司治理的角度来分析这些风险，并给出如何防范并控制这些风险的方法和工具，从实践的角度让学员掌握风险管理的战略，流程。
模块7：组织和管理
在激烈的市场竞争环境下，商业银行该如何通过改革自身组织架构实现银行转型，通过流程再造显现内部挖潜，并运用先进的经营手段来武装团队？在本模块中，我们将邀请业内资深人士及顶尖研究人员与银行家们共同探讨。
主要课程：
金融机构组织架构变革
本课程介绍我国商业银行组织结构改革的现状，欧洲商业银行组织架构改革方向及对我国的启示，进而探讨国有商业银行组织结构变革的模式选择。
金融机构业务流程再造
本课程系统地阐析了业务流程再造和银行业务流程再造理论，深入分析当前我国国有商业银行业务流程的主要缺陷，介绍国际先进银行业务流程再造的经验，提出了我国国有商业银行业务流程再造的操作性思路。
金融机构人力资源管理/绩效管理
本课程讲授金融机构人力资源开发与管理方面的基本理论、基本方法和技巧，通过讲授和案例
讨论，使学员树立现代金融机构人力资源开发与管理理念，熟悉人力资源管理的工作技巧，提高解决人力资源管理问题的能力。
金融机构市场营销
本课程从实用和操作层面介绍如何在金融业中培育“以客户为中心”的经营理念，创造性运用“Cs-客户满意”战略，科学确定目标市场, 加强产品创新。
强化训练：
中国金融机构人力资源管理训练营(集中3天强化训练）
安排人力资源管理领域的专家为学员进行深入讲解及案例分析
中国金融机构业务流程优化训练营（集中3天强化训练）
安排金融领域的知名学者、银行高管联袂为学员进行深入讲解
中国金融机构客户管理训练营（集中3天强化训练）
安排市场营销和客户服务领域的专家为学员进行深入讲解及沙盘演练
