反洗钱报告_免费反洗钱报告

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关于对反洗钱工作问题整改情况汇报

2010年5月27日至5月29日，人民银行邢台中心支行反洗钱检查组对我司的的反洗钱工作进行了现场检查。重点对反洗钱组织机构建设、内控制度建设、大额和可疑支付交易情况以及反洗钱的培训和宣传等情况进行了全面的检查。现场检查后，对检查中存在的一些问题，我司魏总立即组织相关人员对所存在的问题进行全面自查并彻底整改。现将工作中存在的问题及整改情况汇报如下：

一、就反洗钱客户风险登记划分制度问题，我们按照有关规定并结合我司实际情况制定了反洗钱客户风险等级划分制度。在今后的工作中我们将严格按照有关制度要求对一些高风险客户基本信息进行定期审核。

二、关于存在漏报可疑交易行为问题，经查明中支业管部出单人员的确出现漏报现象，导致总公司反洗钱系统无法准确统计数据。目前我司已严令禁止将团体客户的赔偿金及退保保费支付给个人客户，在今后的工作中我们会完善此项工作环节，避免此类情况的再次发生。

三、针对反洗钱宣传力度不足问题，我们组织全体员工积极学习了反洗钱专业知识，并开展了反洗钱学习知识竞赛。在今后的工作中我们将认真贯彻执行《反洗钱法》，着力加大宣传与培训力度，强化反洗钱基础工作，健全和完善反洗钱工作机制，提高反洗钱工作水平。定期开展反洗钱专业培训，提高全民的反洗钱意识。

天安保险邢台中支 2010年8月30日