银行开展防范民间融资活动向银行转嫁风险排查工作（推荐）_银行金融风险防控工作

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**银行：开展防范民间融资活动

向银行转嫁风险排查工作

为了防止民间借贷、集资所蕴含的风险被引入银行内部，**银行从2014年2月21日至3月27日开展了防范民间融资活动向银行转嫁风险专项排查工作。

排查工作分为信贷资金流向排查和员工异常行为排查两个重点，采取学习教育、逐级自查、不记名评议、家访、签订承诺书、召开生活会、走访客户、现场检查等形式开展，确保排查到位。通过开展全面排查，使员工进一步认识参与民间融资活动的巨大危害性，坚定了自觉抵制参与民间融资活动的决心，加强案防措施落实，严密防范案件风险。