石家庄常山纺织股份有限公司_常山纺织股份
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石家庄常山纺织股份有限公司 开展上市公司治理专项活动的报告
一、开展公司治理专项活动的基本情况
根据中国证监会2007年3月9日下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）文件和河北证监局的要求和部署，本公司根据实际情况，积极开展上市公司治理专项活动。
公司于2007年4月18日召开董事会会议通过了公司《“加强上市公司治理专项”活动自查报告》，于次日在中国证监会指定媒体上披露，同时公布了此项活动的专门电话和电子邮箱，广泛征求投资者和社会公众对本公司治理情况与整改计划的意见和建议；公司于8月18日发布了《召开“公司治理说明会”公告》，定于8月24日召开现场会议；公司治理说明会于8月24日如期召开，公司董事、监事、高级管理人员就公司治理情况及存在的问题、整改措施、整改责任人和整改时间等情况向与会投资者进行了汇报，听取了与会投资者的意见和建议，同时就生产经营情况和投资者关心的公司发展问题与参会投资者进行了沟通和交流。
二、在公司治理方面存在的问题、整改措施、整改责任人和整改时间
1、需充分发挥董事会专门委员会的作用，加强董事会的决策、监督和管理职能。
整改措施：公司董事会设有4个专门委员会，明确了各专门委员会的职责权限和运作程序。但在实际运作中，战略委员会、薪酬与考核委员会尚未充分发挥应有的重要作用。公司目前正在积极谋划整体搬迁，面临着又一次难得的重大发展机遇，针对激烈的市场竞争环境，如何把握棉纺织工业发展规律，正确预测市场未来趋势，确定新的盈利模式，制定正确的发展战略至关重要。结合整体搬迁，力争实现“四个突破”既是机遇，更是挑战。公司董事会处于重要的核心地位，发挥专门委员会作用有利于加强董事会的决策、管理和监督职能。
整改责任人：董事长 整改时间：2007年10月
2、进一步完善公司内部控制制度。
整改措施：对照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，对公司内部各项管理制度进行梳理，并进一步健全和完善内部控制体系，形成一套适合公司特点、可以有效防范和控制风险的内部控制制度并使之有效运作。近日，公司依照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》对公司《信息披露管理办法》进行了修订，并根据深圳证券交易所的要求制订了《接待和推广制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，下一步公司拟制订《控股子公司管理办法》以规范控股子公司的管理，公司还将依据新的会计制度对公司《财务管理制度》、《会计制度》进行修改，进一步完善公司财务管理和会计核算体系，并正在根据公司生产经营实际情况修订《内部审计制度》并制定《应收帐款管理办法》。
整改责任人：董事会秘书、总会计师
整改时间：2007年9月30日前完成《控股子公司管理办法》和《应收账款管理办法》的制定工作，2007年10月底前完成《内部审计制度》、《财务管理制度》和《会计制度》的修改工作。
3、加强对公司董事、监事和高管人员的法律法规培训，提高其履职能力和水平。
整改措施：由于近来法律法规、规章制度出台多且变化较快，公司已先后组织5名董事、监事参加了河北证监局举办的上市公司董事、监事培训班并取得了资格证书，但因公司董事、监事和高级管理人员日常工作繁忙，有时不能及时全面学习有关法律法规，今后，公 2 司将系统组织并开展多种形式的学习培训活动，并继续安排相关人员参加证券监管部门组织的培训，使董事、监事、高级管理人员能够及时了解最新的政策动向，进一步提高其履行职责的能力和水平。
整改责任人：董事长、董事会秘书 整改时间：2007年8月起
4、积极做好投资者关系管理工作，拓宽与投资者的沟通渠道，为公司治理和发展提供建议和意见。
整改措施：公司虽比较重视投资者管理工作，通过定期报告、网络、电话等形式与投资者建立互动，但公司在与投资者沟通方面渠道比较单一，形式不够丰富，在投资者关系管理方面与优秀上市公司还有很大的差距。公司将进一步运用网络、媒体等媒介，通过业绩说明会、投资者见面会等形式，与投资者进一步加强沟通和交流，听取投资者对公司发展、经营决策等方面的意见和建议。
整改责任人：董事长、董事会秘书 整改时间：2007年8月起
三、整改情况
（一）关于加强战略委员会、薪酬与考核委员会作用
1、公司于今年8月底召开了董事会战略委员会会议，对公司“十一五”发展战略进行了专题研究，确定了如下重点工作：
（1）组织国内专家对公司整体搬迁改造、优化升级项目进行充分论证，提出公司技术改造和产品升级换代并向深加工和精加工延伸的方向及目标。
（2）提出公司在纺织工业产业链中的市场定位、产品定位和上下游企业的开发方案。
（3）调研国内棉纺织行业新纤维、新材料、新技术、新设备的应用状况和未来发展趋势，提出搬迁改造中设备、工艺、技术的选型配置方案。（4）提出公司搬迁改造后的产品、技术、营销和管理创新方案，提升核心竞争力，确定公司发展战略和盈利模式。
在充分调研论证基础上，提出专项报告，提交公司董事会审议，并对搬迁改造、优化升级项目进行修改、补充和完善。
2、薪酬与考核委员会召开了专题会议，决定聘请中介机构对公司薪酬和考核体系进行调研诊断，结合公司实际情况和特点，提出业绩考核与薪酬计划系统方案，提交董事会审议。
（二）完善公司内部控制制度
1、《分子公司管理制度》和《应收帐款管理办法》已由职能部门拟定初稿，正在分别征求各方面意见，汇总修改后提交董事会审议。
2、《财务管理制度》、《内部审计制度》已按照新会计准则修订，征求有关方面意见后提交董事会审议。
（三）加强董监高学习培训 已制定系统学习方案，正在落实中。
（四）投资者关系管理
制定了《接待和推广管理制度》，进一步明确了投资者关系管理负责人，专人分工负责，定期分析总结，不断改进完善。
2007年9月7日
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