董事会决议(设立)_设立董事会决议

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公司董事会决议

——————公司董事会决议

会议时间：——————

会议地点：——————

召集人： ———————

主持人：————————

会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事——人，实际出席董事——人（其中董事——委托——出席会议并代为行使表决权〔注：股份有限公司必须委托董事出席〕）。董事————在知晓本次会议召开时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事——%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效：

（1）代表全体董事——%表决权的董事决定选举——为公司董事长（注：适用

于新选举董事长）

（或：免去——董事长职务，重新选举——为董事长）（注：适用于董事长变更）；

（2）代表全体董事——%表决权的董事决定选举——为公司副董事长（注：适

用于新选举副董事长）

（或：免去——副董事长职务，重新选举——为副董事长）（注：适用于副董事长变更）

（3）代表全体董事——%表决权的董事决定聘任——为公司经理（注：适用于

新聘任经理）

(或：解聘——经理职务，重新聘任——为经理)（注：适用于经理变更）。注：董事会不设副董事长的，不需要第（2）条。

到会董事签名：

年月日