第一届董事会第一次会议议程(草案1)_董事会第一次会议议程
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第一届董事会第一次会议议程（草案1）
会议时间：
会议地点：
会议主持人：董事长
会议议程：
(一)主持人宣布第一届董事会第一次会议开始
(二)介绍参加本次会议的人员（有几人？出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师）
(三)介绍会议议案
(四)审议议案
(五)董事对议案进行逐项表决
(六)会务工作人员统计表决票
(七)（选择一位董事）宣读表决结果
(八)当选董事长宣读董事会会议决议
(九)与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录
(十)公司第一届董事会第一次会议闭会
董事会
2014年4月28日
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