第一届董事会第一次会议议程(草案1)_董事会第一次会议议程

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第一届董事会第一次会议议程（草案1）

会议时间：

会议地点：

会议主持人：董事长

会议议程：

(一)主持人宣布第一届董事会第一次会议开始

(二)介绍参加本次会议的人员（有几人？出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师）

(三)介绍会议议案

(四)审议议案

(五)董事对议案进行逐项表决

(六)会务工作人员统计表决票

(七)（选择一位董事）宣读表决结果

(八)当选董事长宣读董事会会议决议

(九)与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议记录

(十)公司第一届董事会第一次会议闭会

董事会

2014年4月28日