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防微杜渐警钟长鸣——银行案件防控学习心得

内控案防是银行风险控制的一项高层次性的工作，它能透过纷繁的个案和案件形势找出掩盖在复杂表现下的规律，有的放矢地制定防范对策。本培训资料虽不厚，却容量巨大，内容丰富，案例生动，其中以贷款类案例为主，着重阐明提供虚假材料骗贷，住房按揭骗贷，关联企业交叉担保等案例。

案件反映出的主要问题为以下四点：

银行内控措施不到位，内部管理和内控制度存在缺陷； 有制度却不按照严格执行，甚至以人情来代替制度； 银行职员风险防范意识不足；

个别员工法律意识淡薄，道德低下，对员工异常行为排查不彻底。

作为九银的一名普通基层员工，从自身出发，要不断提高职业操守和加强法制观念，筑起坚实的思想防线，增强自律意识和风险防范能力。定期组织的规章制度培训，各种形式的思想道德教育，内部交流，各种媒介的宣传,增强了员工遵纪守法的自觉性，防范风险的意识和拒腐防变的能力。在日常业务工作中，认真履行工作职责，熟练掌握业务知识，从信息科技、电子科技两方面，进一步加强技防。通过客户身份联网核查、电子验印、资金结算支付密码、网银盾和动态口令卡等产品或服务，逐步实现案件防控“人控”与“机控”并重的转变，提高基层机构基础管理的信息化、流程化和系统化水平。作为科技部的一员，开展网上银行业务，遵守国家有关计算机信息系统安全，商用密码管理，消费者权利保护等方面的法律、法规、规章；采用合适的加密技术和措施，以确认网上银行用户的身份和授权，保证网上交易数据传输的保密性、真实性；实施积极有效的措施，防止网上银行业务交易系统不受计算机病毒的侵袭和黑客的入侵，并根据银行业务发展的需要，及时更新系统安全保障技术和设备。保障“信用评级”系统和其他各项应用系统的正常运行，为各管理部门运用系统进行风险分析提供基础。就自助设备安全这块，要加强ATM机设备的日常维护，防止相关数据和机具内部资料信息外泄。

2011年是银行业合规文化建设年，作为一名银行一线员工，合规建设需要我们身体力行，落实到工作的每一个细节。案件防控不单是针对管理层的要求，必须落实到每一个员工，让我们在日常工作中秉着防微杜渐警钟长鸣的心态，坚决抵制金钱的诱惑，心中时刻有风险意识，保障企业的顺利健康发展。

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