6股东大会会议记录_股东大会会议记录

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日照****股份有限公司股东大会

会 议 记 录

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：ＸＸ会议室 参加会议人员：

1、股东：

2、董事会成员：

会议议题：

1、选举董事会成员；

2、选举监事会成员；

3、审议公司章程。

会议由全体股东一致同意选举×××作为股东大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司第一届董事会董事人选的议案》： 全体股东一致同意选举、、、、为董事会成员，并组成第一届董事会。

二、审议通过《关于公司第一届监事会股东代表监事人选的议案》：

全体股东一致同意选举、为日照****股份有限公司的股东代表监事，并与职工代表 组成第一届监事会。

三、审议通过《 公司章程》。

会议主持人签名：

出席会议董事签字：

年 月 日