河南分行认真开展外汇业务反洗钱专项检查_反洗钱专项检查表

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河南分行认真开展外汇业务反洗钱专项检查

作者： 发布时间：2010-08-16 为进一步了解全省农行外汇业务反洗钱职责履行情况，加强对反洗钱工作的管理，切实防范风险和履行社会责任，河南分行于2010年7月21日至31日对全行反洗钱工作进行了专项检查。

一、周密部署，有序推动。为保证此次反洗钱检查工作的质量，河南分行结合本行实际,详细制定了检查方案，对检查内容、依据、范围、方式等方面提出了明确要求。各二级分行认真按照方案要求，开展了多种形式的自查，自查面达到100%；省分行在各行自查的基础上，从内控合规部、国际业务部、运营管理部、个人金融部抽调业务骨干13人组成三个检查组，对所辖的6个二级分行和12个县级支行的进行了抽查。

二、明确方法，锁定重点。一是非现场分析与现场核查相结合，充分利用外汇管理局个人结售汇系统及我行BIBS、AMLS等监控和业务管理系统，做到非现场分析和现场检查的有机结合，锁定检查重点，提高了工作效率。二是与案件风险排查、业务检查、尽职监督检查相结合，有效利用检查成果，切实减轻基层负担，降低了检查成本。三是结合被检查行的业务特点，有侧重、有区别地进行检查，做到检查工作重点突出，提高检查的针对性，保障检查的质量和效果。

三、加强培训，明确责任。检查前，针对本次检查的内容，省分行对检查人员进行了培训，统一思想，提高对反洗钱工作的认识，认真学习反洗钱相关规章制度，加深了对制度的理解，增强检查的针对性和操作性，努力做到检查不留空档与死角。同时严格纪律、明确分工，落实责任，规范检查行为，强化检查人员责任意识，确保检查工作取得实效。