变更法人股东会决议_法人变更股东会决议

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XXXXXXXX有限公司

股东会决议

（2014年3月6日公司临时股东会通过）

2014年3月6日10时，XXXXXXXX有限公司在公司会议室召开临时股东会，应参加股东2名，实际参加2名，代表股权的100%，会议由XX召开并主持，会议在15日前用书面方式通知各股东到会，符合公司章程的规定，股东大会决议通过如下内容：

一、同意XX执行董事兼经理职务解职，同时聘任XX为本公司执行董事兼经理，并确定执行董事为本公司法定代表人。

二、同意XX监事职务连任。

三、同意委托XX为本公司办理变更登记申请手续。

参加会议股东（签字、盖章）：

****年**月**日

注：适用于股东、监事不变，仅聘任股东以外的人做法定代表人的情况。