反向尽职调查内容列表

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反向尽职调查内容列表

一、资金所有人（公司/个人）情况介绍（个人简历）；

二、资金所有人（公司股东）背景介绍（股东简历）；

三、资金所有人（公司高管）背景介绍(高管简历)；

四、资金所有人公司（股东/高层）既往成功案例介绍；

五、资金来源情况介绍与说明；

六、资金所有人（公司/个人）的银行资信证明,最近的财务审计报告以及银行存款证明单（包括现金流水）；

七、资金所有人对项目的投资方式（股权投资、债权投资、债股混合）；

八、资金所有人对于项目的增值服务都有哪些；

九、资金所有人对于投资周期的要求；

十、资金所有人对于投资回报率的要求（税前）；

十一、资金所有人对于投资行业方向的要求；

十二、资金所有人对于投资退出方式的要求；

十三、资金所有人对拟投资项目和持股股东以及项目公司高层的要求；

十四、资金所有人在国内（国外）市场运作的设想（如何落地）；

十五、资金所有人的投资整个流程都是什么？从双方接触至出资/放款需要多长时间？

十六、资金所有人一般都在哪个银行与项目方进行资金结算？

十七、资金所有人需要项目方提交哪些资料？针对于所提交的这些资料，如何为项目方进行保密？

十八、中介渠道的价值如何体现？采取什么措施才会保证中介机构的运营风险不被侵犯？

十九、投资地点和区域要求（距离投资人的半径投资范围）；

二十、投资人的品牌建设构想以及其他有关情况；

二十一、投资额度是多少等。