内审末次会议纪要（推荐）_内审末次会议纪要
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内审末次会议纪要
一、会议时间：2011年9月16日（星期五）
二、会议地点：昌平
三、会议主持人：李瑞红
四、会议出席人：李瑞红、贾翔宇、彭德兴、张亚楠、谢淑琴、徐冰、詹万里、王晓玲、王春晖
五、会议内容：
1.整改关闭内审不符合项
9月19日（周一）体系组发布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本部门存在的不符合项进行整改，9月23日12:00之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组，10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。
2.公司管理目标、指标分解
9月30日12:00前各部门负责人提供2010年Q4、2011年Q1、2011年Q2、2011年Q3目标指标及管理方案一览表，提供目标指标达成情况的数据分析报告。
2010年Q4、2011年Q1、2011年Q2需分解的目标指标：
1顾客满意度≧95%；
2交货及时率≧99%；产品批次合格率≧98%员工体检覆盖率=100%
5办公废纸回收≧95%
6消防知识培训率=100% 7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零
原管理体系目标指标分解安排：设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责。
2011年Q3需分解的目标指标（目标有所变动，各部门负责人负责分解）： 1顾客满意度≥95%；
2交货及时率≥99%；产品批次合格率≥98%
4固体废弃物分类处理率=100％
5办公用纸双面使用执行率=100%员工体检每年1次
7消防演习每年一次
8火灾、触电等重大事故发生为零
3.管理评审
9月21日（周三）体系组发布管理评审会议需求（管理评审输入内容）给各部门负责人，9月28日12：00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理，国庆节后安排管理评审会议。
4.文件更新发布
（1）管理手册、程序文件更新发布
管理手册由体系组进行更新，9月27日发布完毕。
9月19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单（现有的文件）发给各部门负责人，各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更新、评审，9月26日15：00之前各部门将定版的程序文件（电子版）报体系组备案重新发布。
（2）三级文件及记录表单的更新发布（涉及生产部、品质部、工艺工程部、PMC部、客服部）
9月19日体系组将现有的生产部、品质部、工艺工程部、PMC部、客服部的三级文件及记录表单发至各部门负责人，各部门负责人组织更新、审核，确保文件与实际操作一致，10月10日统一将定版的三级文件及记录表单（一份电子文件、一份纸质文件）、本部门的三级文件清单（包括记录清单）报体系组备案发布。
注意：（1）所有三级文件的编制人、批准人只需签名，不允许填写编写审核、批准日期。
（2）所有三级文件均由文件编制部门自行打印，部门负责人批准后，将纸板文件及定版的电子文件报体系组备案发布。
（3）所有三级文件备案时必须提供相关记录表单，记录表单不完善或缺失的文件，体系组不予以备案发布。
5.环境因素、危险源辨识
9月20日18时之前各区域负责人将环境因素、危险源辨识清单发至体系组整理，会同行政部评价出重要环境因素及重大危险源。
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