尽调资料清单(房地产)
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尽调资料清单（房地产）
一、融资方资料
1、公司介绍原件；
2、融资申请书原件（包括但不限于融资项目简介、资金需求额度、期限、还款来源、担保措施等）；
3、营业执照副本复印件；
4、组织机构代码证复印件；
5、税务登记证（国税+地税）复印件；
6、开户许可证明复印件；
7、房地产开发企业资质证书复印件；
8、公司章程及修正案复印件；
9、最新的验资报告复印件；
10、法定代表人证明及签字样本；
11、法定代表人身份证复印件；
12、公司章程规定的有权机构（股东会或董事会）同意本次融资事项的决议（可后补，由我司提供书面格式）原件；
13、重大事项、对外担保及未决诉讼声明书（可后补，由我司提供书面格式）；
14、征信报告；
15、贷款卡及密码复印件；
16、法人代表、总经理、工程部负责人、财务负责人简历原件；
17、资信等级证明；
18、公司最新的债务情况明细表原件（请列明各笔债务的债权人、初始金额、目前余额、融资利率、起始日、到期日、担保措施）；
19、公司最新的对外担保明细表原件（请列明各笔债务的债权人、借款人、初始金额、目前余额、融资利率、起始日、到期日、担保措施）
20、最近三年（2011-2013年）的审计报告复印件；
21、最近一期（2014年11月）财务报表及各会计科目余额明细表。
二、借款人控股股东及担保人资料
1、公司介绍原件；
2、营业执照副本复印件；
3、组织机构代码证复印件；
4、税务登记证（国税+地税）复印件；
5、开户许可证明复印件；
6、房地产开发企业资质证书复印件；
7、公司章程及修正案复印件；
8、最新的验资报告复印件；
9、法定代表人证明及签字样本；
10、法定代表人身份证复印件；
11、公司章程规定的有权机构（股东会或董事会）同意本次担保事项的决议（可后补，由我司提供书面格式）原件；
12、重大事项、对外担保及未决诉讼声明书（可后补，由我司提供书面格式）；
13、征信报告；
14、贷款卡及密码复印件；
15、法人代表、总经理、工程部负责人、财务负责人简历原件；
16、资信等级证明；
17、公司目前债务情况明细表原件（请列明各笔债务的债权人、初始金额、目前余额、融资利率、起始日、到期日、担保措施）；
18、公司目前对外担保明细表原件（请列明各笔债务的债权人、借款人、初始金额、目前余额、融资利率、起始日、到期日、担保措施）
19、最近三年（2011-2013年）的审计报告复印件；
20、最近一期（2014年10月）财务报表及各会计科目余额明细表。
三、抵押物及抵押人资料
1、《土地使用权出让合同》复印件；
2、土地出让金缴款凭证复印件；
3、《国有土地使用权证书》复印件；
4、《房产证》复印件；
5、抵押土地或房产预评估报告复印件（最终须由信托指定评估公司进行评估）；
6、若抵押人非融资方自身，则抵押人还须提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（国税+地税）、法人代表证明书原件、签字样本原件及法人代表身份证复印件、公司章程及修正案复印件、公司章程规定的有权机构（股东会或董事会）同意本次抵押事项的决议（可后补，届时可由我司提供书面格式）原件、股东盖章/董事签字样本原件等资料。
四、项目资料
1、发改委及其他政府部门的审批文件复印件；
2、环境影响报告书批复复印件；
3、土地出让合同复印件；
4、土地出让金缴款凭证复印件；
5、土地证复印件；
5、用地规划许可证复印件；
6、工程规划许可证复印件；
7、施工许可证复印件；
8、项目可行性研究报告；
9、自有资金投入情况说明及证明资料复印件；
10、最新的工程施工建设进展情况说明及照片。
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