排查报告_排查问题报告
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2014 年员工行为排查自查报告
为进一步落实员工行为排查制度，切实搞好员工行为排查的工作，以
切实加强基础管理，掌握员工思想行为动态，及时解决苗头性、倾向性问 题，有效防范和化解操作风险。我部组成以主任唐淑敏、副主任韩成武为 组员的行为排查小组。对 15 名员工的兴趣爱好、家庭状况、社会交际、日常工作表现进行了排查。现将我部排查情况报告如下：
一、排查教育活动。以深入开展员工行为排查为契机，我部开展了
规章制度学习和依法合规文化建设、案例剖析为主要内容的教育活动。通 过每日晨会在开展了《员工违规行为处理办法》和《双十禁》学习教育活 动。
二、排查方式。
1、采取上评下和员工互评的方式，填写《员工行为排查预警表》 针对员工兴趣爱好、家庭状况、社会交际、日常行为表现四大项 21 个方
面进行全面排查。
2、通过与员工单独座谈、家访、朋友采访等方式，以确保排查 工作取得实实在在的成效。
三、重点排查内容。1、兴趣爱好排查重点关注：是否偏爱高风险、高回报的投资方式、参与股票、期货等投资活动；
是否经常大额购买彩票、玩赌博性质游戏机、经常打牌等;是否参与涉黄、涉赌活动； 2、家庭状况
重点关注是否超出家庭正常收入购置房屋、车辆；家庭经济是否出现异常 波动； 3、社会交际方面重点关注，是否借债、是否有信用卡大额透支，是否与客户存在非正常利益关系； 4、日常行为表现重点关注是否未按时
轮岗；是否经常出现业务差错；是否越权处理业务；是否前期受到纪律处 分又在类似岗位；是否使用他人印章系统办理业务；是否有意测试他人密 码。
我部能够联系实际，找准自己的风险点，将员工行为排查工作纳入日
常工作中，密切关注员工八小时内外的行为和动态，关注倾向性、苗头性 问题或重大风险隐患、重大案件线索等。截至目前，全行员工都能够牢记 岗位职责与任务，树立企业形象，严格遵守相关规章制度，树立正确的世 界观，人生观，价值观，各种表现均正常，尚未发现所属员工存在不良思 想倾向和问题苗头。
银行 XX 支行员工行为排查情况总结 为了全面落实 2011 年案件防控工作会议精神 , 根据总行要求
进一步加大员工行为排查力度 , 在年末前组织开展全行会计人员 道德风险全面排查活动 , 主动防范员工管理风险 , 全面完成案件防
控年度工作任务。在接到总行通知后，我行高度重视此项工作，统一部署、积极开展员工行为排查工作。
进一步落实员工行为排查制度，切实搞好员工行为排查的 工作，以切实加强基础管理，掌握员工思想行为动态，及时解决 苗头性、倾向性问题，有效防范和化解操作风险。现将我行排查
情况报告如下：首先，以深入开展案件防控系列活动为契机，在全行开展了规章制度学习和依法合规文化建设、案例剖析为主要 内容的教育活动。
通过每日晨会在全行开展了 《员工违规行为处 理暂行规定》学习教育活动。强化了《暂行规定》教育活动的学 习效果，进一步培养和树立员工遵纪守法、合规经营的良好行风。我行能够联系实际，找准自己的风险点，将员工行为排查工作纳 入日常工作中，密切关注员工八小时内外的行为和动态，关注倾 向性、苗头性问题或重大风险隐患、重大案件线索等，分两次采 取上评下和员工互评的方式，填写《员工行为排查表》针对员工
工作责任心、劳动纪律、炒股、炒汇、社会交往、经济纠纷、高
档消费、生活作风等 16 个方面进行全面排查，与员工单独座谈 等方式，以确保此次排查工作取得实实在在的成效。其中思想作
风排查重点关注是否经常散布偏激、消极或不满的言论;是否对
各项规章制度和改革措施有抵触情绪等;工作行为表现重点关注 是否严格执行各项规章制度，严格按照操作规程处理业务,有无 越权、违规办理业务的行为，是否经常主动替班等。纪律行为表
现重点关注是否经常擅离职守;是否不服从组织分配；是否不团 结同志；是否与同事有积怨;是否有违法乱纪前科或劣迹且平时 表现不好。我行员工 XXX 同志由于身体和工作原因，不能担任工
作，现以内退。社会交往表现重点关注员工购买彩票的行为、要
害岗位人员的行为、大额资金进出频繁的营业机构负责人行为，高度关注员工经常出入高档娱乐场所行为.截至目前，全行员工 都能够牢记岗位职责与任务，树立企业形象，严格遵守相关规章
制度，树立正确的世界观，人生观，价值观，各种表现均正常，尚未发现所属员工存在不良思想倾向和问题苗头.其次，我行在 今后不仅要通过各种形式加强员工形为排查工作，还要通过学习
培训，培育企业文化，强化全行员工的责任意识，执行意识，风
险意识，服务意识,学习意识.还要通过深入的与员工接触，去实
实在在的解决全体员工思想上、生活上、工作上存在的困难、让
员工安心工作，心系我行。
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