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4、法定代表人身份证明书
5、授权委托书
6、该公司法定代表人及股东，受托人身份证复印件
7、到期还款承诺函(股东向开办支行写的承诺函)
8、银行承兑汇票到期付款承诺函（股东写给开办支行的）
9、银行承兑汇票到期付款承诺函（支行写给票据中心的）
10、银行承兑汇票签发申请书（支行写给票据中心的）11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、贷审会对企业的授信批复 本次用信调查报告 本次用信审查报告 客户基本情况信息表
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商业汇票银行承兑集体审查、审批表
若活期保证金账户（需附保证金管理协议和进账单）
若定期保证金账户（需附权利质押合同、存单复印件、质押物清单）银行承兑协议
银行承兑汇票清单（后面附银行承兑汇票凭证复印件，开票结束时提供）若担保中心担保附担保合同
若房地产使用权抵押,附最高额抵押合同，及抵押物清单 若动产质押抵押，附权利质押合同及清单
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：裕铜支行
验收项目；文明服务 验收时间：2012年11月16日
验收人员：吴卫东
一、来客户时，未实行站立服务，走无送声。
二、员工对金融法律法规常识熟悉的程度一般。
三、对客户的投诉，未进行记录和登记。
四、2012年第三季度例会未召开。
五、文明服务主体活动，以协助交警，管理交通，无书面总结。
六、对评出的文明服务之星，未对外公布。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：裕铜支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年11月16日
验收人员：吴卫东
一、组织管理材料未整理
二、2012年8月和10月末未召开员工会议
三、重大事项登记不全面，对财务、安全保卫、员工管理绩效分配等方面的重大事项未登记。
四、无书面形式的岗位职责。
五、该支行2012年7月-10月无自查报告
六、该支行领导未对员工开展全员家访摸排和谈心活动。
七、该支行未对各类违规问题建立违规积分台账。
八、2012年第三季度无党建有关方面记录。
九、未见党支部有关方面的年初计划，年中检查和总结，党建方便的制度没有。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：胥坝支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年12月13日
验收人员：吴卫东
一、重大事项登记的内容比较简单，另财务方面的内容未登记。
二、对上级部门检查的存在问题整改不到位，如未建立员工违规积分台账。
三、岗位职责书员工未认。
四、2012年3月份未召开职工会议。
五、查全昶已调离，成立的各种组织未更改。
六、档案室较简陋，档案柜破损。
七、王超、黄黎、肖飞未取得从业资格。
八、未建立员工违规积分台账。
九、未见党支部年中检查材料和总结。
十、2012年未召开民主
会，另2012年只召开党建会议3次。
十一、2012年开展员工集体文体活动一次，另缺少一次。
十二、随即提问信贷员贷款流程回答较好，但回答岗位职责一般。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：西湖支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年12月11日
验收人员：吴卫东
一、组织构架图未上墙。
二、带班日志只有7月、8月、9月。
三、重大事项无会议记录。
四、部分稽核检查存在的问题未整改，如民政经费账户。
五、岗位职责未经书面确认。
六、每月合规自查的只有6、7、8、9、10月份。
七、佘本喜、佘成国未取得银行从业资格。
八、未开展员工家访和谈心活动。
九、对本支行员工违规的事项，未建立违规积分台账。
十、制定的2012年定性指标未经员工签字确认。
十一、未见2011年度和2012年1-9月份考核材料。
十二、未见2012年员工集体文体活动的材料。
十三、随即提问员工相关岗位职责、相关流程及制度回答一般。
十四、会计档案管理不善，存在管理混乱。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：金榔支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年12月12日
验收人员：吴卫东
一、日均存款和中间业务总行下达任务未分解到员工。
二、组织管理台账行文规则不符合规定，字体大小不一。
三、组织构架图未上墙。
四、汪法满、徐建平未取得从业资格
五、未建立员工违规积分台账
六、员工文化无影响资料，且有一个座谈会不符合文体活动的内容。
七、为见党建方面的会议记录。
八、2012年第三季度无党建有关方面记录。
九、随即提问员工的相关岗位职责和流程回答一般。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：流潭支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年12月11日
验收人员：吴卫东
一、按照规定流潭支行只对4人实行家访，另崔光鹏、未实行家访。
二、朱斌、未取得银行从业资格。
三、对本支行违规的、虽建立了违规积分台账，但未登记。
四、未开展集体文体活动。
五、党支部2012年6月份总结
六、随即提问相关人员的岗位职责、流程及相关制度两人回答较好、一人回答一般。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：营业部
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年12月10日
验收人员：吴卫东
一、组织管理规范台账材料字体未按照行文规则，字体大小不一。
二、每周学习从上次检查2012年9月27日开始。
三、员工违规积分台账未记录。
四、营业部7-11月份未开展每月合规性自查。
五、随即提问两名员工的相关岗位职责、流程和相关的办法一人回答较好、一人回答一般。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：和平支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年12月8日
验收人员：吴卫东
一、和仰勇未取得银行从业资格。
二、无组织构架图上墙。
三、2012年任务分解未形成会议记录，且未对定性指标考核。
四、档案码
90年以前档案丢失，无专门的档案室。
五、未开展员工就工作上、生活上等方面进行谈心。
六、建立了员工违规积分台账，但没有记录。
七、总行下达的企业网银6个，个人网银50个，短信签约300个，未分解落实到人。
随机提问:
相关岗位、流程与自己的相关的制度回答一般。
八、2011年绩效考核，对员工评分无依据，无明细材料。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：大通支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年12月5日
验收人员：吴卫东
一、各岗位考核考绩实施细则，各岗位员工未签字。
二、信贷审批小组只有3人。张义成、，风险分类只有3人。
三、领导带班制度中规定星期三、四由张义成带班，星期一、三、五带班，星期六、七无带班。
四、违规积分登记薄未记录，且未录入流程与合规系统上线
五、员工学习每周只学习到11月20日。
六、重大事项登记不全，如考核、任务分解等。
七、带班日志只登记8月24日。
八、张义成、未取得从业证书。
九、未开展集体文化活动。
十、随即提问员工岗位职责，相关流程和规章制度回答一般。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：金桥开发区支行
验收项目；文明服务 验收时间：2012年11月19日
验收人员：吴卫东
一、柜面工作人员在办理业务时，三声服务进一步加强，来客户时未站立问好，走无送声。
二、员工对金融法律法规常识熟悉度一般。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：金桥开发区支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年11月19日
验收人员：吴卫东
一、对检查出来的自查问题，违规积分未记录。
二、查
民未取得银行从业资格。
三、党建工作计划缺少具体内容。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：钟鸣支行
验收项目；文明服务规范 验收时间：2012年11月20日
验收人员：吴卫东
一、大门玻璃上有蛛网
二、大门外玻璃上灰尘较多
三、饮水设备未工作
四、内外厅无绿色植物
五、客户较多时，现场
无来人指导。
六、“三声服务”方面:来客户时未站立问候客户，客户走无送声。
七、员工对金融法律法规常识熟悉程度一般。
八、到检查日未开展文明服务活动主题活动。
九、无老花镜便民工具。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：钟鸣支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年11月20日
验收人员：吴卫东
一、每周学习未开展
二、违规积分(自查)未记录
三、员工文化生活未开展
复核人员:
被验收单位确认： 铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：董店支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年11月20日
验收人员：吴卫东
一、未将制度的2012年员工考核办法作为重大事项来登记
二、卞卫文未取得银行从业资格证书
三、每周学习只学习到10月15日
四、提问员工岗位职责和相关制度回答一般
五、董店财政下面民政救济款，会计核算中心未整改
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：太平支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年11月28日
验收人员：吴卫东
一、组织架构图未以合适的方式展示
二、带班日志只有8个月带班人未签字
三、提问员工有关岗位职责回答一般
四、重大事项登记和记录的内容不对
五、岗位职责书面材料行长未与员工共同签字
六、和潘长华为取得资格证书
七、未建立员工违规积分台账
八、制定的员工考核办法、员工未签字确认
九、对2011年绩效考核，无考核材料，只有会议记录上有得分记录
十、党建会议记录无参会人员签字且无第三季度的
十一、员工文体活动无影响材料
十二、员工2号
，缺少李中山
十三、对上级部门检查存在的问题未整改。
复核人员:
被验收单位确认：
铜陵皖江农村商业银行标准行验收工作底稿
被验收单位：钟仓支行
验收项目；组织管理规范 验收时间：2012年12月4日
验收人员：吴卫东
一、钟仓支行对2011年考核时，外勤不良贷款收回任务，章行长2万、胡
荣3万、郜平5万，在考核表上均是2万。从考核的结果上看，胡
荣98分，郜平97分，而计算效益工资表上胡
荣97分，郜平98分。
二、带班日志2012年8月和9月带班未签名。
三、随机提问农贷会计、委派会计和李俊其中一人回答全面，二人回答一般。
四、章行长、郜平未取得从业资格证书
五、违规积分无记录，记录未通过流程与合规系统记载
六、党建工作方面:钟仓党支部2012年未对2012年党建工作进行年中检查，无党员承诺书。
七、部分整改不到位，如调监控录像印章未入箱保管（如离开视线）
复核人员:
被验收单位确认：
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