某信用社某年X季度对九种人排查报告_九种人排查总结报告

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XX信用社对九种人排查报告

XX联社：

根据联社工作安排，我社每季度在本社内开展一次案件风险隐患自查排查，排查员工中有无文件中列举的黄、赌、毒、经商、炒股、负债较大、经常旷工、超过轮岗时限、交友混乱、不良记录、违规操作等不良行为的“九种人”；排查重要凭证、往来帐务、库存现金、夜间守库值班等是否正常；排查经营管理方面有无管理不善、违法违规经营、风险防范措施不力、潜藏案件、制度不健全等风险隐患或问题。为确保我社“九种人”排查工作不走形式、扎实有效，我大隗信用社依照多种方法对“九种人”进行严格排查。现将排查情况报告如下：

一、成立组织，加强领导。为做好本次排查工作，我社高度重视，决定成立案件风险隐患排查活动领导小组：

组 长：XX 副组长：XX 成 员：XX XX

二、多种方式结合，全面排查，突出重点。

XX信用社止XX年XX月XX日，共有职工XX人。我社采取多种方式结合，全面排查。首先对逐人进行谈话。通过谈话了解员工是否存在“九种人”行为。在对每个员工谈话时，都要检举自己熟悉的五名同事是否有存在“九种人”行为。其次是员工之间相互揭摆。在本单位开展“九种人”排查活动，员工之间相互揭摆对方有无大额资金炒股、个人及家庭负债情况、交友、奢好

等方面存在的问题。三是及时捕捉异常信息。通过走访家庭、客户、贷户、走访村乡干部、暗访高档娱乐场所、有关企业和有关人员深入了解员工思想行为变化情况，是否有吃拿卡要、行为不检点、违纪违法等不良行为，对思想不纯、有不正常苗头的人员重点管理，特别是对其八小时以外的活动进行明查暗访。四是走访有关单位。走访当地公安、司法、工商、纪检监察部门，了解辖内员工有无涉及“黄赌毒”、个人或家庭经商办企业、经常出入高档消费场所、有不良记录和犯罪前科的情况。五是查看违规贷款。通过辖区内的信贷管理系统对员工本人及家庭成员逐人进行查询，查看有无违规贷款情况。六是畅通信访举报渠道。我社公开了投诉举报电话和电子邮箱，广泛发动群众监督举报。

从排查情况看，我社员工除了XX同志联系不上以外，其他XX人都能遵章守纪，自觉抵制各种不良现象，能严格执行各种规章制度，认真负责地做好本职工作。通过此次排查活动，促进了大隗信用社持续依法合规经营，进一步规范了员工的行为，及时发现和消除风险隐患，杜绝各类案件的发生，保证我社全年安全经营无事故。

XX信用社 XX年X月XX日