反洗钱征文通知_反洗钱培训通知
反洗钱征文通知由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“反洗钱培训通知”。
关于开展反洗钱征文比赛活动的通知
联社各部室、信用社：
为进一步加强我社反洗钱工作，切实履行反洗钱义务，以及全面贯彻落实中国人民银行肇庆市中心支行《转发人民银行反洗钱局关于进一步做好信息报送工作的通知》（肇银办发〔2012〕38号）关于开展反洗钱调研信息工作的要求，结合2012年反洗钱调研工作重点，经联社研究，决定开展反洗钱征文比赛活动，现将有关事项通知如下：
一、征文主题范围
以反洗钱的理论研究和实务操作为主题，内容范围可包括目前农村合作金融机构反洗钱工作状况、存在的问题，日常反洗钱工作中遇到的新情况、新问题，完善反洗钱工作机制、检查制度和工作流程的建议，客户尽职调查、身份识别，以及客户风险等级划分的技巧等。
二、作品要求
（一）作品需突出主题，符合反洗钱政策方向，观点正确、视野开阔、有所创新，侧重风险为本的反洗钱工作方法。
（二）作品内容重点关注对典型、重大洗钱案件的分析研究，及时总结资金运作规律，挖掘新型作案手法，进一步提出完善反洗钱监管法规政策的建议；以及加强对特定金融产品与服务、业务操作、市场因素等潜在洗钱风险的研究，结合工作实际提出健
―1―
全制度、改善管理、防范风险的建议。
（三）作品要做文字规范、内容翔实，论证充分，联系实际，措施可行，文体不限，题目自定，字数在3000字以上，正文后注明单位、姓名、联系电话。
三、参赛对象 辖内全体干部职工。
四、奖项设置
（一）一等奖1名，奖金2000元；
（二）二等奖2名，奖金1000无；
（三）三等奖5名，奖金500元；
（四）优秀奖若干名。
所有获奖者将由联社颁发证书，并在全辖通报表扬。
五、截止时间
来稿时间截至2012年5月31日，征文稿件由各部室、信用社汇总后统一通过OA邮件的形式发送到联社合规部邮箱。
六、其它要求
各部室、信用社要高度重视，加强组织领导，发动全体员工勇跃投稿，确保活动取得实效。
特此通知。
二0一二年三月二十日
―2―
反洗钱对我国社会经济产生的危害洗钱不仅破坏我国的金融体系，影响金融业的健康发展，而且还会对我国经济建设和社会稳定产生重要的破坏作用。洗钱对一个国家的经济、金融乃至政......
反洗钱之我见随着中国经济的快速发展，洗钱犯罪活动逐步出现了智能化、隐蔽化的趋势，严重地危害了国家利益、国家安全和金融机构健康有序的运行。洗钱是一个我们避之不及，也根本......
银行反洗钱征文对于我来说，天天都在与反洗钱打交道：大额存取款、客户风险等级评定、高风险客户识别与跟踪„„这些都是每天必须做的工作。它有效的保护了金融体系的安全，维护了......
反洗钱征文银行业以货币资金为主要经营对象，最易于为洗钱分子所利用，因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化，我国《中华人民共和国反洗钱法》、......
防范洗钱，从基层员工做起丛楠（中国农业银行威海分行营业部）《反洗钱法》颁布实施十周年了。这十年，是我国经济快速发展的十年，是我国金融机构迅速崛起的十年，也是我国金融环境日益......
