防范和打击非法集资宣传明白纸_防范非法集资宣传
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防范和打击非法集资宣传明白纸
● 什么是非法集资? 非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。● 非法集资的主要特征：
⑴未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
⑵通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
⑶承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付汇报；
⑷向社会公众即社会不特定对象吸收资金。● 非法集资的主要表现形式：
非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大
⑴借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；
⑵以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；
⑶通过认领股份、入股分红进行非法集资；
⑷通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；
⑸以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；
⑹利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资； ⑺利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
⑻对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；
⑼以签订商品经销合同等形式进行非法集资；
⑽利用传销或秘密串联的形式非法集资；
⑾利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；
⑿利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。● 非法集资的常见手段：
⑴承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。
⑵编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。
⑶利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。● 从事非法集资活动会受到的法律处罚：
对进行非法集资活动的，除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监督管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究刑事责任。例如：依照我国刑法规定，对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，情节严重的，可处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对未经批准擅自发行股票、情节严重的，可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，最高可处死刑，并处罚金或者没收财产。
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