反洗钱法律法规学习目录_反洗钱法律法规有哪些

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反洗钱法律法规学习目录

1.《反洗钱法》

2.《金融机构反洗钱规定》

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

5.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

6.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

7.《反洗钱现场检查管理办法（试行）》

8.《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》

9.《中国人民银行、公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》

10.《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》

11.反洗钱知识一点通

12.反洗钱知识26问

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