反洗钱培训_最新反洗钱培训

反洗钱培训由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“最新反洗钱培训”。

2011年12月29日开展“反洗钱”培训的汇报

2011年12月29日，遵照总部合规部号召，在营业部总经理的带领下，营业部全体员工共17人（人员名单详见附件），以《反洗钱业务培训——合规法律部》PDF为参照，组织学习并讨论了有关反洗钱的相关业务知识。

培训以文件为提纲，围绕“反洗钱定义”、“洗钱犯罪的主要表现”“反洗钱相关专项法规阐述”“反洗钱案例深入分析”及“日常工作中，反洗钱核查要点”等五个方面学习并讨论诸如：投资者身份信息核查双人制、洗钱犯罪的主要处罚条例、可疑交易界定、投资者风险评级的确定与变更标准等在实际业务中可能遇到的问题。

在学习文件之后，总经理要求每位员工针对所处不同岗位，阐述自己在业务工作中所遇到的有关“反洗钱”的风险点，并一一给予点评。并借此培训，在2011年终之际，充分细化反洗钱的制度，落实到每个岗位，每个员工。通过此次培训，广大员工对于反洗钱工作的意义理解又上升到一个新的层次，紧绷风险控制弦，把反洗钱工作落实到工作的细节中去。

2011年12月30日