涉众型经济犯罪呈职业化_涉众型经济犯罪防控

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涉众型经济犯罪呈职业化 顾志翔 史丽英 莫凡

涉 众型经济犯罪是指发生在经济运行领域，以高额回报等虚假信息为诱饵，以众多不特定公众为侵害对象，非法谋取巨额钱财，严重破坏市场经济秩序并危及社会稳 定，依照刑法应受刑罚处罚的行为。近年来，以非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、合同诈骗为主的涉众型经济犯罪呈现高发态势，直接损害广大群众切身利益，严重扰乱市场经济秩序，成为影响社会稳定的重要因素之一。近日，辽宁省沈阳市和平区检察院对近年来受理的涉众型经济犯罪案件进行调查分析，提出了相应的预 防对策。

发案特点

犯罪涉及面广。从涉案行业看，涉众型经济犯罪涉及到金融、农业、养殖业、保健品、环保、高科技、房地产等多个领域;从受害群体看，几乎遍及社会各个层面，其中以下岗职工、离退休人员和中老年女性居多。

形 式多样、手段不断翻新。犯罪分子编造各种名目，以高额回报、共同致富为诱饵，骗取群众资金，其手法多样，不断翻新。有的以投资联营为名，采取产权转让后再 返租手段进行非法集资;有的以中介机构非法买卖未上市公司股票的形式，还有的以中介名义勾结当事人从事非法活动并从中牟利。如赵某非法经营一案，赵某于 2004年4月至2006年4月间，在其租住房间内私自为24名当事人办理跨国婚姻介绍活动，采取虚假手段骗取签证、护照等出境证件并从中牟取暴利，严重 损坏我国的出入境管理秩序，并给相关当事人造成较大的经济损失。

多以合法身份为掩护。此类犯罪分子善于钻法律法规和经济管理活动 的漏洞，犯罪的预谋性强，作案手法越来越狡诈，非法活动的性质越来越难以识别。不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以貌似合法的 经营活动掩盖其非法目的。不法分子为吸引更多的群众，编制各种名目，往往以高额回报为诱饵来诱惑群众以骗取资金。

犯罪职业化。此 类犯罪的主要涉案成员多为有过非法集资、传销等违法犯罪的前科劣迹人员，从预谋犯罪到设立公司、招募人员到具体逐步实施犯罪，都是有计划、有步骤地进行。涉案公司、企业内部都有着严密的组织分工，首犯大多隐藏在幕后操纵，犯罪各个环节采取单线联系，一个环节事发主要涉案人员即四处逃窜。随着经济的不断发 展，一些地方逐

渐出现专职从事资金筹集的“金融掮客”，一些涉案公司和企业能够在短时间内募集资金，都是由这些人具体策划实施，为犯罪活动提供专业技术支 持，并从中牟取暴利。

社会危害严重。这类犯罪在实施犯罪过程中，就是用后期收取的资金支付前期投资人的本金、高额回报及提成费 用，直至案件发生时，部分或大部分涉案资金已消耗于实施犯罪活动的各个环节和大肆挥霍中，形成严重的亏空。查处中，能追回的损失相对较少，给受害群众经济 和精神上造成的损害严重，受害群众情绪不稳，极易受他人煽动。

预防对策

加大法制宣传和犯罪预警的广度与深度。结合涉众型经济犯罪典型案例，检察机关可以有针对性地向离退休干部、下岗职工等易受骗的群体以案说法，开展警示教育，使群众了解各种经济犯罪的形态和手段，提高风险防范意识，及时识破犯罪分子的谎言，使犯罪分子无处遁形。

借鉴扫黄打非的成功经验，加强预防监管机制的纵深化建设。可考虑在检察机关设立预防涉众型经济犯罪的专门机构，以多种形式加强与街道办事处、居委会等基层组织的沟通交流，及时掌握民间非正常的投资动态，防患于未然。

对 各级政府中负有立项审批和招商引资权限的各专门委员会、部门和人员，加强案例培训，提升犯罪预防水平。从司法实践中看，利用政府部门的立项批文虚张声势蒙 蔽群众，已经成为一种新型诈骗犯罪手段。应当有针对性地对有关部门的人员进行法制宣传教育，以案说法，引导其在行使审批权的过程中，适度地考查项目申请人 的投资实力，慎发批复性文件，不给犯罪分子可乘之机，以避免相关案件案发后招致受骗群众对政府部门的上访缠诉，导致案结事难了。