着力“望、闻、问、切” 加大本地网络案件查处力度_加大案件查处力度

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着力“望、闻、问、切” 加大本地网络案件查处力度

摘要: 本文从办理本地网络案件实际，结合金湖县局卷烟市场监管着力“望、闻、问、切”的具体做法，与大家共同探讨、交流本地市场涉烟案件查办工作，提高辖区市场净化水平。

关键词：本地

市场监管

望闻问切

提升

净化

水平

进入2014年以来，受宏观经济下行压力加大，“八项规定”和“改四风”等主客观因素的多重影响，卷烟销售面临前所未有的压力。如何坚定信心，有效应对，扎实工作，保持良好市场状态，确保全年生产经营目标顺利完成，成为市局党组最为关注的问题之一。年初，市局李局长在2014年全市烟草专卖局（公司）系统工作会议上的报告中强调指出“加大情报体系建设，重查本地网络案件，并纳入重点考核。”，如何紧紧围绕市局党组的决策部署,进一步规范辖区卷烟市场秩序，提升辖区卷烟市场净化水平，为完成本地市场卷烟销售任务保驾护航这一重要课题摆在了我们面前。笔者认为，可以着力“望、闻、问、切”工作法，加大本地涉烟网络案件查处力度，提升市场净化水平，为完成卷烟销售目标保驾护航。

一、本地涉烟网络案件的概念和类型

本地涉烟网络是指在本地生产、运输、存储、分销、零售等环节实施涉烟违法犯罪活动,联系紧密,分工明确,组织严密,谋取非法利益,具有一定规模和网络化特征的涉烟违法犯罪团伙。

按照组织结构和规模来分,涉烟网络可分为紧密型和松散型两种。紧密型网络一般拥有较先进的设备和技术,其非法活动形成了链条式、网络状的组织结构的违法犯罪团伙,对卷烟市场秩序和社会危害程度较大;松散型网络则是规模较小,相对独立或零散销售违法违规卷烟的个体。两种类型的网络虽然在规模上有所区别,但非法性和危害性是相同的,都是法律所不允许的,都属于烟草专卖管理机关打假破网络的对象和重点。

二、查处本地涉烟网络案件的困境

新形势下，随着经济体制的不断完善和改进，给经济建设创造了优质的发展环境。同时，不法烟贩利用这些便利条件，违法犯罪手段日趋隐蔽，严重扰乱了本地卷烟市场正常经营秩序。尽管近年来全国各地通过采取一系列强有力措施，沉重打击了各类涉烟违法犯罪行为，在一定程度上遏制了“假、私、非”卷烟泛滥势头，但由于淮安地区近来经济的快速发展对中高端卷烟的需求量增长的比较迅速，形成了洼地效应，以及经营非法卷烟所能带来的暴利，仍然使不少烟贩以身试法，铤而走险。“假、私、非”卷烟来源渠道呈现出的多样性，也给本地卷烟市场秩序、净化率带来了新情况、新问题。一是本地人员主动参与的情形有所增加，而本地人员相互包庇又给调查取证带来了困难。二是本地人员主动参与的情形增加，而涉及的案值却很小难以追究法律责任。三是化整为零分散存储，而法制建设逐步规范又造成查处男。四是信息匮乏，而制售假烟等违法犯罪活动呈现出地下化、网络化、专业化趋势又形成“巧妇难为无米之炊”。

三、加大查处本地涉烟网络案件的新思路

烟草专卖主管部门如何才能更快、更准、更有效地查办涉烟违法活动，提升辖区卷烟市场净化水平，笔者认为，借鉴中医学中的“望、闻、问、切”诊疗思路，（“望、闻、问、切”即：望而知之谓之神;闻而知之谓之圣;问而知之谓之工;切而知之谓之巧。）把准卷烟市场监管切入点，积极开展有效举措，强化本地网络案件经营，可切实有效的提升市场净化水平。

望，就是扎实开展市场检查。市场检查不仅是专卖稽查人员日常工作的一项重要职责，更是获取涉烟违法案件线索的重要途径，“望”是提升市场净化水平的前提。一是检查时间要合理安排。根据节假日市场特点和重点户历史违法经营规律，合理分配检查时间，实行“白+黑”、“5+2”模式，将检查时间向8小时以外和节假日延伸。二是检查方式要灵活多样。通过错时查、交叉查、突击查、反复查，切实加强对重点地区、重点路段、重点客户以及客运、物流、货运场所盯防监控力度，确保市场监管不留死角，有力打击涉烟违法违规经营行为。三是检查过程要注重细节。在卷烟零售户店中检查时，要从“细”字入手，仔细观察店内外的环境，对店主察言观色，看其神态与平时是否一样，是否有紧张状态，发现异常的，对店内进行重点查处，要仔细核对条码，查看卷烟真假，不放过蛛丝马迹，从而判断其是否存在违法违规经营行为。四是发现异常要追根溯源。一旦发现有违法违规经营行为，要进一步进行深挖信息线索，严肃查处，力争查获大案，破获网络案件。（PPT展示：今年我局破网的“1.21”非法经营卷烟网络案件，就是对当事人店面电子屏的一条滚动信息进行分析、研判后组织人员进行查处，当场查获非法卷烟近5万元，销售卷烟账册3本，经初步经营案值已达40余万元，刑拘3人，目前已判刑2人，该案还在进一步经营中。）

闻，就是突破案源匮乏窘境。一是拓宽信息来源渠道。在充分利用原有电话举报、线人举报、上门举报等渠道的同时，加强、完善情报网络建设，多渠道、多方位、多层次地收集涉烟案件信息，通过日常走访，广泛宣传“12313”烟草市场举报投诉电话，及时准确处理举报和投诉，一经查实及时兑现奖励标准，营造全社会敢于举报和广泛监督的良好氛围。二是注重信息应用保障。一方面严格控制知情范围，保证案件线索不过时、不失效，在不惊动被调查对象的情况下利用线索获取可靠、真实的证据；另一方面对举报人本人的基础信息采取专人负责的方法，不得透漏举报人的相关情况，切实保障举报人的安全。三是勤走动多交流信息。加强与公检法等司法部门的联系、配合，和这些部门建立信息沟通、反馈机制，对这些部门办理的案件进行筛选，从中发现线索；加强与工商、质检、交通、文化等部门的联系并建立案件线索移送制度，争取在移送涉烟案件线索上成为其日常工作的一部分，建立长效机制。

问，就是巧于收集信息线索。一是加强市场走访，收集有效线索。加强和零售户的交流沟通，扎实开展市场走访，经常性地深入基层、深入零售户中，了解辖区市场行情，掌握卷烟动销情况，多向他们询问有关专卖市场潜在的内在问题，学会换位思考，站在对方的角度，与他们促膝谈心，收集涉烟违法线索。二是征求建议意见，培养线人耳目。经常对社会人群和消费者进行沟通，询问他们对专卖管理的意见，征求他们对卷烟打假瓶颈问题的建议，在多发、易发涉烟违法犯罪的区域、环节，要发展秘密侦查信息情报人员，在多发、易发经济犯罪的场所、生活圈、社交圈建立耳目，及时提供可靠的、有价值的涉案信息情报线索，使侦查信息情报触角横向到各重点领域、重点场所。三是细分零售市场，实行网格管理。结合本区域面积、辖区零售户数量、专卖机构设置和人员配置以及零售户守法经营情况，设置网格管理人员，建立健全信息情报网络管理系统，运用现代化信息技术手段，逐步实现信息情报网上运行，计算机快速传递、情报线索统一管理、稽查工作远程指挥、实时决策的管理模式，形成“网中有格”、“格中有人”、“人人有责”的工作格局，把先进的信息情报网络转化为现实的战斗力，提升卷烟市场监管的效率和水平。四是关注新兴媒介，深入挖掘信息。智能手机的快速普及，进一步拓展了互联网涉烟信息传播渠道，陌陌和QQ的群联及微信的微店都给互联网涉烟信息的发现带了新的困难，同时也给我们加强本地涉烟网络案件的查处带来了新的契机。通过搜索关键字词，加入不同的群组和朋友圈，能快速的收集到涉及本地的互联网涉烟非法经营行为，为我们斩断非法流向本地的渠道提供便利。（PPT展示：今年，我局通过监控陌陌即时通讯工具发现一条售烟，深入挖掘信息的关联性，最终成功破获了“6.06”销售非法生产的假冒卷烟案件，当场查获假冒卷烟377条，案值15.35万元，刑拘3人，目前该案还在进一步的经营中。）

切，准于采取相对措施。只有把准“脉”，对“症”下药，切中要点与难点，才能真正解决问题。一是强化分析应用，提高监管效率。深入实施“APCD”工作法，打破原有的思维定式，发挥市场监管职能，探索市场监管新方法，变检查频率为监管效率，使专卖稽查人员带着问题上市场、有针对性地开展市场检查，集中精力发现案件线索，查处违法违规行为。二是完善联合机制，形成强大合力。充分发挥各自优势和职能，建立健全并落实好重大案件查处、信息通报、联合执法、案件移送等机制，定期召开信息交流和联席会议，形成“机制制度完善、信息渠道面广、沟通协调到位、遇警出动及时、案情分析透彻、抓捕追刑及时”良好工作格局，加大对涉烟违法活动的打击力度，形成强大打假合力，切实为“两烟”生产经营保驾护航。三是树立经营意识，做大做强案件。堵源头、打网络，一直以来是打假破网的工作重点。加强本地网络案件的经营工作要求我们在工作中不能只注重一户、一个窝点的查处，而要放在整个非法卷烟网络的查处上来。在案件查处前和侦破过程中要下苦功，对原有的案件线索察微析疑,从中寻求网络案件的案源，尽可能的掌握他们的上下线情况，进出货渠道和方式。查处时注重账册、记账凭证、销售单据、资金往来等证据的收集和固定，抓紧时间，迅速拓展上下线，做大案件，做实证据，为以后将案件发展成为网络案件，移交司法部门奠定良好的基础。

加大本地涉烟网络案件查处，提升辖区卷烟市场净化水平工作只有起点没有终点，我们只能与时俱进，因地制宜不断探索实践中，探求更为科学、更为有效的工作思路和方法，切实做到“守土有责，收徒尽职”，为淮安烟草持续健康发展做出我们应有的贡献。

（以下PPT实效展示）

四、取得的实效

今年以来，我局贯彻落实“规范、创新、发展”工作主线要求，紧紧围绕“守土有责、收土问责、守土负责、守土尽责”方针，坚持把市场监管和打假破网作为专卖管理工作的第一要务、第一使命，保持卷烟打假高压态势，立足本地市场，强化市场监管，充分灵活运用在实际工作中摸索出的查办本地案件“望、闻、问、切”工作法，辖区卷烟市场净化率始终保持在98%以上，无证经营率控制在3%以内，圆满地完成了上级交办的市场净化和1+2网络案件的目标任务，有力地维护了辖区卷烟市场正常经营秩序。通过2012年至2014年1至10月份同期查办案件数、查获卷烟数、破获网络案件数、罚款金额、拘留、取保、判刑人数等对比（见下图）发现：无证运输案件逐年递减，查办本地案件逐年递增，查获卷烟数量逐年递增，破获网络案件力度逐年加大，辖区卷烟市场净化水平逐年提高，“望闻问切”工作法的成效明显。